经调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当（）

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• 对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构可以自行决定采取临时冻结措施。

  A .

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• 反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往国外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。

  A . 正确 B . 错误

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• 《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。

  A . 24小时 B . 36小时 C . 48小时 D . 72小时

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• 当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告，同时向（）报告。

  A . A.反洗钱协查小组 B . B.当地人民银行 C . C.中国人民银行 D . D.总行反洗钱工作办公室

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• 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，采取临时冻结措施需经什么部门批准？

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• 对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向（）当地分支机构报告并采取临时止付措施。

  A . 银监会 B . 中国人民银行 C . 金融管理办公室 D . 公安局

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• 对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向中国人民银行当地分支机构报告并采取（）措施。

  A . 撤销交易 B . 冻结账户 C . 临时止付 D . 报告公安部门

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• 《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）当地分支机构报告。

  A . 银监局 B . 中国人民银行 C . 银行业协会 D . 公安机关

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• 在反洗钱调查中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）报告。

  A . 中国人民银行省一级分支机构 B . 中国人民银行当地分支机构 C . 上级部门 D . 行业监管部门

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• 对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户，如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结时间不得超过（）小时。

  A . 十二 B . 二十四 C . 四十八 D . 七十二

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• 客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，可以采取临时冻结措施。

  A . 金融机构反洗钱小组 B . 当地公安机关 C . 中国人民银行行长或主管副行长 D . 当地人民法院

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• 客户账户经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结及扣划措施。

  A . 正确 B . 错误

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• 反洗钱行政主管部门在调查过程中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。

  A . A、十二 B . B、二十四 C . C、四十八 D . D、七十二

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• 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过()小时。

  A . A、24小时 B . B、36小时 C . C、48小时 D . D、72小时

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• 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时（）措施。

  A . 管理 B . 冻结 C . 转移 D . 查封

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• 《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行（）批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行。

  A . 负责人 B . 反洗钱处处长 C . 反洗钱侦察科科长 D . 反洗钱处科员

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• 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取什么措施？

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• 《金融机构反洗钱规定》要求，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的（）报案。

  A . 人民银行 B . 银行业协会 C . 侦查机关 D . 银监局

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• 根据《反洗钱法》有关规定，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）。

  A . A、二十四小时， B . B、四十八小时， C . C、七天， D . D、十五天。

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• 经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，金融机构可以采取临时冻结措施

  A . 国务院反洗钱行政主管部门负责人 B . 国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构负责人 C . 国务院部际联席会议 D . 中国银行业监督管理委员会负责人

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• 临时冻结的适用条件有（1）调查可疑交易活动；（2）客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外；（3）经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准。（）

  A、正确 B、错误

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• 客户账户经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结及划扣措施。（)

  是 否

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• 客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（)报告。

  A、中国人民银行当地分支机构 B、公安机关 C、司法机关 D、银行监督管理机关

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• 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过（），自金融机构接到中国人民银行《临时冻结通知书》之时起计算

  A．国务院反洗钱行政主管部门负责人 B．国务院反洗钱行政主管部门或者省一级以上派出机构负责人 C．24小时 D．48小时

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