根据反洗钱要求,团单单个被保人以现金交费,保费达()需进行客户身份识别;以银行转账交费,保费达()需进行客户身份识别
相似题目
-
以下叙述()是保险公司面临的洗钱风险。①单位客户坚持要求以现金或转入非缴费账户方式退还保费②单位客户首期保费或趸交保费从非单位账户支付或从境外银行账户支付③频繁投保、退保、变换险种和保险金额④犹豫期退保时称发票丢失⑤以趸交方式购买高额保单不能合理解释
-
交纳保费是人身保险合同当事人一方的义务。在约定交费期过后,如果投保人仍然未交纳团体健康保险单的保费,保险公司可以通过诉讼方式要求投保人进行支付。
-
以下叙述()是保险公司面临的洗钱风险。 ①明显超额支付保险费并随即要求返还超出部分 ②投保规模、交费方式、频率与投保人的身份、财务状况不符 ③短期内分散投保、集中退保或集中投保、分散退保且不能合理解释 ④投保人有意逃避对交易的监测与检查 ⑤购买的保险产品与其实际需要明显不符
-
客户通过现金缴税且单笔金额在()万元(含)以上,根据反洗钱法要求要进行客户身份识别。
-
投保人可以为团体年金保险合同下本级机构内的所有被保险人或部分被保险人交费保费,也可以只对()交纳保费。
-
()保险产品,保单持有人在交纳一定量的首期保费后,可以按自己的意愿选择任何时候交纳任何数量的保费,只要保单的现金价值足以支付保单的相关费用,有时甚至可以不再交费。而且,在具备可保性前提下,保单持有人可以根据自己的需要提高或降低保险金额。
-
万能保险和投资连结保险共同具有的特性包括()。 ①灵活性:保障责任、保费、保险金额可以在约定的条件下灵活调整 ②透明性:产品保费被分解为保障、投资和费用三个部分,投保人在投保前后都可以清楚地知道保费的分配情况 ③持续奖励:对持续有效的保单或持续交费的保单,满足合同约定条件时给予的奖金,以鼓励客户长期持有保单,或鼓励客户持续交费 ④部分领取:在保险合同有效期内,投保人可以申请部分领取保单账户价值 ⑤客户承担全部投资风险
-
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》,全员每年至少参加一次反洗钱培训,操作岗位人员每年至少参加()反洗钱培训,新入行员工应进行反洗钱基础知识培训,以持续提高员工反洗钱意识和能力。
-
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》,各级机构应密切关注以下易被利用为洗钱工具的银行产品或业务环节:()。 (1)大额现金交易 (2)存款、汇款 (3)空壳公司发生的大额交易 (4)保管箱业务
-
保险销售人员在展业过程中,以下()是符合监管要求的展业行为。 ①提醒投保人根据自身实际情况选择交费方式,应建议投保人使用银行划账等非现金方式交纳保费 ②在投保人填写投保单时,提醒投保人认真阅读“投保须知”和条款等内容 ③向投保人询问投保事项涉及到的有关情况,并向投保人说明未如实告知的有关后果 ④在投保人填写投保单时,应向投保人依次解释投保单上各项内容的意义和填写要求 ⑤确保投保人完整填写投保单,阅读并知晓保险合同内容,并亲笔签名
-
在分期支付保费的人身保险合同中,次期以后的交费期届满未交付保费,自期限届满之日起保险人再给予投保人一定的期间,在该期间内保险合同仍然有效。该期间被称为()。
-
如果智盈人生万能险的投保人在前三个保单年度中的任一保单年度中缓交保费,则将丧失持续交费特别奖励的权利。()
-
根据我国《保险法》的规定,在人身保险合同中,因投保人欠交保费而引起合同效力中止期间超过两年的,保险人有权解除合同。对投保人已交足两年以上保费的,保险人应按照合同约定退还保险单的现金价值
-
判断对错:如果智盈人生万能险的投保人在前三个保单年度中的任一保单年度中缓交保费,则将丧失持续交费特别奖励的权利。()
-
使用POS机刷卡交费时,业务人员通过收取现金、客户转账等方式归结保费,代客户交费,每件扣()分
-
对于达反洗钱客户身份识别标准的业务,要求业务操作人员将个人九要素100%录入()
-
根据反洗钱法的规定,订立单个被保险人保险费金额人民币()以上或者外币等值()以上且以现金形式缴纳的保险合同,或保险费金额人民币()或者外币等值()以上且以转账形式缴纳的保险合同时,应进行反洗钱身份识别
-
√__620、“现金送款簿”收费方式录入规则:投保人本人将保险费以现金形式存入公司保费收入户的,收费方式应录入“现金送款簿”()
-
√__681、“现金送款簿”收费方式录入规则:投保人本人将保险费以现金形式存入公司保费收入户的,收费方式应录入“现金送款簿”()
-
试题描述:由于万能保险保单无法强迫投保人交纳固定保费,通常保险公司会根 据保单计划所选择的目标保费,向投保人寄送保费催交通知书,以提醒其交费()
-
B__26、()是指交费人以现金存款方式在银行将保费资金存入公司相应收款账户的收费方式
-
如果智悦人生年金保险(万能型,II)的投保人在前()个保单年度中的任一保单年度中缓交保费,则将丧失持续交费特别奖励的权利。
-
根据最新的运营系列反洗钱作业相关规定,银保渠道单个保险合同应交纳的所有保费在()的,需在投保时提交投保人、被保人及指定受益人的身份证件复印件,否则交单时不予受理。
-
鑫如意五号终身寿险缴费期满,投保人可根据需求,通过部分退保方式灵活支取现金(减额),最多可支取保费的()倍
推荐题目
- 关于溃疡性结肠炎的叙述中,下列哪项不是此病的典型表现()
- 咽喉区长度
- 耐热铸铁大多为()基体的球墨铸铁。
- 下列关于住房等表述正确的是()。
- 拆装氧气系统管路,只要遵守管路拆装的通用要求即可。
- 当围堰拦蓄一部分水流时,上游围堰堰顶高程应通过水库调洪计算来确定。
- Premiere Pro中,设时间线上一段视频片断的入点为5秒,一段音频片断的入点为10秒,通过“链接音视频”命令将两段素材链接在一起,那么在视频片断上显示的错位时间警告是( )。
- 单卡套餐不能办理家庭卡。()
- 债务人以非现金资产抵偿债务时,转让非现金资产公允价值与其账面价值之间的差额,可记入的会计科目有()。
- 摊铺机作业时都装设有自动调平装置,可及时检测出因外部因素造成的熨平板工作仰角的变化,并通过()自动控制系统,及时调整熨平板牵引大臂牵引点高度。