银行业金融机构发现客户与联合国安理会决议所列的恐怖组织名单有关的应当向哪些机构报告可疑交易报告。（）
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银行发现客户和其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或第1373号决议名单的，应立即采取下列哪些交易限制措施？（）
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银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议，第1333号决议或第1373号决议名单，但不能确认的，应当立即采取交易限制措施，并于当日向中国人民银行总行申请核实确认。
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《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的解释文件规定，如果发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单相关，金融机构应当（）。
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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关，应在相关情况发生后的10个工作日内向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告。
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《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与我国国务院有关部门和机构、我国司法机关、联合国安理会决议发布的恐怖组织和恐怖分子名单相关的，应立即向（）提交可疑交易报告。
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联合国安理会决议中所列的恐怖分子名单客户应认定为（）客户。
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银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议名单的，银行应按规定报送可疑交易报告。
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银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或第1373号决议名单，但不能确认的，应当立即采取交易限制措施，并于当日向中国人民银行总行申请核实确认。
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各级（）必须具备表一中所列的客户资料内容，便于对客户的投诉进行预处理，有针对性地做好与客户的沟通配合。
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金融机构认为客户属于安理会有关决议名单范围的，应于（）日由总部或者总部指定的一个机构将有关情况报告中国人民银行总行。
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（）有合理理由怀疑但不能确认客户属于安理会有关决议名单范围的，应于当日由总部或者总部指定机构将情况向中国人民银行总行报告。
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金融机构应确保能够及时发现与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关的客户、资金和交易，并将相关情况通过（）报告的形式上报中国人民银行。
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检查银行存款余额调节表是证实财务报表所列的银行存款是否真实的重要程序，但通过检查银行存款余额调节表并不能帮助注册会计师发现的情况是（）。
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银行机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。
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金融机构有合理理由怀疑但不能确认客户属于安理会有关决议名单范围的，应于（）日由总部或者总部指定机构将情况向中国人民银行总行报告。
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根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，对于联合国制裁决议我行应采取以下政策（）。 （1）严格执行联合国安理会有关制裁的决议 （2）一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应作为可疑交易立即报告 （3）一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应采取冻结措施 （4）不得为涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器的机构或个人提供任何金融服务
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银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议，第1333号决议或第1373号决议名单的，应立即采取哪些交易限制措施（）
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银行必须核实所收单据表面上与托收指示中所列一致，因此，单证人员应将收到的单据与托收指示所列的单据种类和份数进行核对，若发现遗失，应立即将情况通知（）
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银行发现客户或其交易对手属于联合理会第1267号决议、第1333号决议或第1373号决议的应立即采取下列哪些交易限制措施？（)
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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，（)应当提交可疑交易报告。
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义务机构在与来自名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时，义务机构应采取与高风险相匹配的强化身份识别、交易监测等控制措施，发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。()此题为判断题(对，错)。
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金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或恐怖融资监控名单所列国家（地区）、组织、个人有关，应（）。
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各营业机构发现客户或交易对手属于联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单的，应当立即依法对相关资产采取冻结措施。（)
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金融机构和特定非金融机构收到境外有关部门与执行联合国安理会决议有关的冻结资产或者提供客户信息等要求时，应当告知对方通过外交途径、司法协助途径或者金融监管合作途径等提出请求，不得擅自采取行动（）此题为判断题(对，错)。