分行人力资源部配合()组织分行反洗钱持证上岗考试工作。
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根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法(试行)》的相关规定,一级分行以下机构如需要申请公司、信贷和信用卡业务数据,需先向所在省份一级分行提出申请,经一级分行审核后,由一级分行向()提出申请。
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各分行、各条线(部门)应建立反洗钱培训档案,真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况,确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训,妥善保管好()。
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当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告,同时向()报告。
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反洗钱专/兼职岗位人员还需参加总行组织的反洗钱岗位资格考试,成绩合格获得(),方能持证上岗从事反洗钱相关工作。
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一级分行反洗钱工作主管部门可对黑名单进行更正和撤销。()
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在发生何种情况时需向省分行上交反洗钱工作临时报告?
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各分行向总行反洗钱工作办公室报告年度报告包括()反洗钱信息。
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各分行应()负责反洗钱工作,并按照分级管理的原则,对下属营业机构执行本办法和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。
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分行应于()前报送反洗钱年度工作报告。
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如客户为外国政要类高风险客户的,还应由分行反洗钱工作()批准后,方可开立账户并进行初次评定。
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各分行应按照《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》要求于每季后()工作日上报反洗钱工作报告。
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配合总行反洗钱工作办公室编写反洗钱科目考试大纲、确定必考岗位范围的部门是()。
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总、分行每年组织各专业条线进行相关常规反洗钱检查,并根据工作需要组织阶段性()检查。
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金融业反洗钱岗位准入培训考试按照()规定的时间与方式,由总分行统一安排,成绩合格获得中国人民银行颁发的反洗钱岗位准入合格证。
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各支行将反洗钱培训情况,按()编制汇总表并于每()后()日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。
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根据省分行相关规定,银行反洗钱工作定期报告具体包括哪些内容?
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分行反洗钱“三三三”工作法重点领域包括()
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一级分行每年至少组织一次重空凭证防伪专题培训,通过考试验证培训效果,确保柜员覆盖率(),杜绝柜员未经培训上岗操作
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反洗钱工作分级评价连续两年为()级,总行反洗钱工作领导小组办公室主任约谈分行反洗钱工作领导小组组长,分行应在约谈后10个工作日内,向总行反洗钱工作领导小组办公室提交书面整改报告
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反洗钱工作分级为C级、D级的分行及其反洗钱主管、协管行领导不得参与总行评优、评先()
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二级分行(含)以下分支机构无需设立相应的反洗钱工作领导机构。()
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各分行对于涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项,应当及时(在发生后 内)通过总行保密信箱向总行反洗钱管理职能部门报告()
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前海分行和各一级支行应设立反洗钱领导小组,以文件明确反洗钱领导小组工作职责和成员名单。反洗钱领导小组组长、副组长分别由行长、分管反洗钱工作的副行长担任,成员部门包括相关()。
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高风险客户由分行反洗钱管理岗审核后提交分行反洗钱领导小组或者分行分管行领导审批后流程结束。()
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