反洗钱国际合作主要包括

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• 网点反洗钱工作应采取的措施主要包括（）。

  A . A、做好大额交易和可疑交易报告工作 B . B、遵循“了解你的客户”原则，执行客户身份识别制度 C . C、依法妥善保存客户身份资料和交易记录 D . D、组织形式多样的反洗钱宣传培训 E . E、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

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• 反洗钱监管的协调合作包括（）

  A . A.反洗钱工作部际联席会议 B . B.反洗钱的国际合作 C . C.反洗钱国际情报交流 D . D.反洗钱联合执法 E . E.反洗钱协调机制

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• 跨境汇款业务中，金融机构应认真研究反洗钱国际通行标准中的监管要求内容，其中不包括（）。

  A . 电汇透明度 B . 反扩散融资 C . 政策走向 D . 执行联合国定向金融制裁

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• 金融机构设立反洗钱专门机构或者指定内设部门负责反洗钱工作还主要包括哪两个方面的含义？

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• 广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。这里的“合作”包括（）

  A . A.在指导和教育的基础上与报告机构进行的合作 B . B.在资格平等的前提下与国内机构的合作 C . C.代表国家与其他金融情报机构和国际有关组织进行合作 D . D.协助合作机构人员进行国际情报交流 E . E.不同机构工作人员之间的交流和互派

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• 国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括（）。

  A . 组织协调全国的反洗钱工作 B . 代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作 C . 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动 D . 建立客户身份识别制度

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• 反洗钱国际合作主要包括哪些方面？

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• 《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）

  A . A．35条 B . B．36条 C . C．37条 D . D．40条

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• 反洗钱调查的性质主要包括（）

  A . A.强制性 B . B.非强制性 C . C.司法性 D . D.准司法性 E . E.涉密性

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• 履行反洗钱职责的单位，主要包括（）。

  A . A、中国人民银行及其分支机构、反洗钱监测中心 B . B、国务院金融监督管理机构 C . C、依法负有反洗钱监督管理职责的其他有关部门、机构和司法机关等 D . D、金融机构和特定非金融机构

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• 根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出，反洗钱国际合作应当包括（）。

  A . A、加入并全面实施涉及反洗钱的国际公约 B . B、司法协助和引 C . C、参加国际或区域性反洗钱国际组织活动等 D . D、其他形式的合作

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• 金融机构反洗钱工作的主要制度包括（）

  A . 客户身份识别制度 B . 客户身份和交易记录保存制度 C . 大额交易和可疑交易报告制度 D . 日常交易报备制度

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• 我国与反洗钱有关的规章主要包括（）

  A . 《金融机构反洗钱规定》 B . 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 C . 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 D . 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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• 根据金融行动特别工作组（FATF）2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》，反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作？

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• 主要反洗钱国际组织一般不要求义务主体配备反洗钱专门人员。

  A . 正确 B . 错误

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• 反洗钱法律制度主要包括（）

  A . A.对洗钱行为的刑事处罚和对犯罪收益的没收、冻结和扣押制度 B . B.反洗钱内部控制制度 C . C.客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、身份资料和交易记录保存制度 D . D.客户金融隐私权利的保护 E . E.现金、无记名有价证券以及贵重金属的出入境管理制度

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• 金融机构应通知与其合作的境外机构配合本金融机构开展反洗钱工作的相关要求，并约定本金融机构因反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的包括（）、冻结涉恐资金、限制交易等在内的必要的洗钱风险控制措施。

  A . 冻结账户 B . 关闭账户 C . 止付账户 D . 撤销账户

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• 金融机构反洗钱义务的主要义务包括（ ）。

  A . 健全反洗钱内部控制制度 B . 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C . 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告 D . 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

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• 反洗钱国际合作包括哪些形式？（）

  A . A.执行国际公约 B . B.制定相关法律 C . C.提供司法协助 D . D.主管部门合作 E . E.交流分享信息

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• 反洗钱补正操作流程主要包括（）。

  A . 获取分行补充数据 B . 分行补充数据导入 C . 总行报表数据处理并补正 D . 反洗钱数据上报人行

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• ()是我国反洗钱行政主管部门，主要负责组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，调查可疑交易活动，开展反洗钱国际合作等。

  A．中国反洗钱监测分析中心 B．中国人民银行 C．反洗钱局 D．银监会

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• 主要反洗钱国际组织一般不要求义务主体配备反洗钱专门人员。此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 根据《关于金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通知》（银发〔2007〕27号）要求，金融机构应认真履行反洗钱法律义务，严格执行反洗钱规定：“一个《规定》、两个《办法》”要求金融机构建立健全反洗钱内控制度、履行反洗钱的相关义务，主要包括：（）

  A．客户尽职调查义务 B．保存交易记录义务 C．大额和可疑交易报告义务 D．金融机构应当履行的其他反洗钱义务

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• 中国反洗钱监测分析中心负责组织协调国家反洗钱工作、研究制定金融机构反洗钱规则和政策、监督检查金融机构反洗钱工作、组织开展反洗钱从业人员培训、承办反洗钱国际合作与交流工作。（）

  是 否

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