借款业务，投保人亲办，使用二代身份证识别，付费账户为投保人续期交费账户，则保全前台一人办结的最大限额为（）

相似题目

• 第二代身份证的识别包括（）。

  A . 核对相片：判断证件照片与持证人的一致性。 B . 查看底纹中缩微文字字符串，使用放大镜（10倍及以上）观测。 C . 使用紫外灯光观测，荧光印刷的“长城”图案。 D . 查看光变光存储“中国CHINA”字符，可观测到“中国CHINA”字样，字符串周围有渐变花纹，外沿呈椭圆形。

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• 对于身份信息核查异常中使用第二代身份证开户的，需进行身份证阅读器校验无误，核实银行端是否已确认投资者办理了三方存管签约手续，并比对投资者证券账户、资金账户开户资料中的姓名、身份证号是否一致。

  A . 正确 B . 错误

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• 对公外汇存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员（）

  A . A、银行营业网点经办人员 B . B、国际业务结算人员 C . C、客户经理 D . D、经营部门负责人

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• 在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

  A . A、单笔人民币1万元以上、外币等值5000美元以上 B . B、单笔人民币1万元以上、外币等值1000美元以上 C . C、单笔人民币5万元以上、外币等值1000美元以上 D . D、单笔人民币5万元以上、外币等值5000美元以上

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• 网点为不在本机构开立账户的客户提供结售汇业务时，单笔金额在人民币（）万元以上或者外币等值（）千美元以上的，应识别客户身份，并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。

  A . A、55 B . B、33 C . C、22 D . D、11

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• 权益人亲办给付类业务，未通过身份证识别仪识别，指定非本人账户领款，保全前台一人办结最大限额为（）

  A . 5000元 B . 1万元 C . 2000元 D . 0元

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• 个人外汇存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员（）

  A . A、银行营业网点经办人员 B . B、国际业务结算人员 C . C、客户经理 D . D、经营部门负责人

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• 营业部在办理机构账户身份信息变更业务时，应当重新识别客户身份。重新识别机构客户身份应审查、核对文件有（）。

  A . 有效身份证明文件和资料 B . 法定代表人（执行事务合伙人）证明书 C . 法定代表人的有效授权委托书 D . 委托人和代理人的有效身份证明文件

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• 对公人民币存款账户业务关系终止，客户身份识别有哪些要点？（）

  A . A、是大额取现销户的，银行须在可疑交易报告中注明取现销户；是大额转账销户的，可疑交易须完整填写交易对手信息，以记录销户后的资金流向。 B . B、银行还应在客户基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章，同时于撤销银行结算账户之日起2个工作日内，向人民银行报告。 C . C、未获工商行政管理部门核准登记注册验资户，出资人以现金方式存入的，需提取现金销户的，应出具缴存现金时的现金缴款单原件及有效身份证件，如为业务代办人，需记录代办人信息；以转账存入的，资金应退还给原汇款人账户。 D . D、销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存。

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• 居住在中国境内（）岁以上的中国公民开立存款账户，应出具二代居民身份证或临时身份证（第一代居民身份证2013年1月1日停止使用）。

  A . 14 B . 16 C . 18 D . 20

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• 证券公司营业部为客户办理下列（）账户业务时，应严格坚持账户实名制度，严格审核客户身份信息，进行客户身份识别。

  A . 资金账户的开立、注销 B . 代理开放式基金账户的开立、注销 C . 开通非柜面交易委托方式 D . 指定商业银行签约、变更，修改银行账户资料

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• 为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应采取以下身份识别措施（）。

  A . 核对并留存经过公证的境外有效商业注册登记证明文件 B . 登记经过公证的境外有效商业注册登记证明文件的名称、号码和有效期限 C . 登记对公客户的控股股东、法定代表人、负责人 D . 登记授权办理业务人员的姓名、身份证件的种类、号码、有效期限

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• 根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条，一次性金融服务是指，在以开立账户方式与客户建立业务关系时，为不在本机构开立账户的客户提供的以下服务：（）

  A . 现金汇款 B . 现金兑换 C . 票据兑付

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• 为不在本机构开立账户的客户提供结售汇业务时，单笔金额在人民币（）或者外币等值（）以上的，应识别客户身份，并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。

  A . A、1万元以上，1千美元 B . B、1万元以上，2千美元 C . C、5万元以上，1千美元 D . D、5万元以上，1千美元

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• 分行因开展工程机械及营运车辆等个贷业务需要，为借款人开立还款账户（该账户仅用于放款及还款)，可采用我行客户经理上门面核、视频面谈面签方式进行客户身份识别、人证一致比对。（)

  是 否

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• 个人批量开立的借记卡，客户持二代居民身份证件办理账户激活业务，可通过（）

  A．他行转入 B．POS刷卡 C．汇兑 D．取款 此题为多项选择题。

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• √__689、现金收付费要对投保人、被保险人或受益人的身份进行识别，确保收付费主体合格（）

  是 否

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• 保全环节给付类业务、解除合同业务、红利/利差领取、万能账户价值领取、减少保额业务、保单借款，金额为人民币（）万元以上（含）或外币等值（）美元以上（含）的，需要进行客户身份识别

  A．2,1000 B．2,2000 C．1，1000 D．1，2000

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• B__6、现金收付费要对投保人、被保险人或受益人的身份进行识别，确保收付费（）

  A．风险可控 B．主体合格 C．资金安全 D．流程合规

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• 客户入网时，采取二代身份证识别设备、联网核验等措施核验用户身份信息，禁止人工录入居民身份证信息。取消BOP前台档案补正中的“超密复核”功能，限制所有手动修改二代身份证档案操作；对于姓名或证件地址存在生僻字的情况，在二代证设备自动读取并提交到系统后，由后台专人定期稽核并使用超密复核修改客户资料，要求手工拆分的生僻字禁止出现括弧、问号、数字等非汉字内容，同时标识“档案资料涉及生僻字”（）

  是 否

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• 移动营销业务可接受居住在中国境内使用有效身份证件，例如：二代居民身份证、军官证、户口簿等的中国公民作为业务申请者。（)

  是 否

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• 营业机构为非本法人机构开立人人银行结算账户的客户提供现金汇款服务且（）,应当识别客户身份,核对客户的有效身份证件并留存其复印件或影印件,同时在业务凭证上记载客户身份信息

  A．交易金额单笔人民币1万元以上 B．交易金额单笔人民币10万元以上 C．外币等值1000美元以上的 D．外币等值5000美元以上的

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• 保单借款业务识别并登记对象为投保人。不论借款金额均需进行反洗钱登记。（)

  是 否

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• “涉案账户”被中止所有业务后的第（）天晚上日终时，对于未办理户口重新核实手续的“关联账户”，将自动中止非柜面业务，并再次向客户发送短信通知，通知客户来行重新识别身份。各网点在为客户办理身份重新识别手续时，注意留存好业务办理过程中的监控录像

  A．2 B．3 C．4 D．5

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