客户为外国政要的,金融机构无需了解其资金来源和用途。
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客户为外国政要开户时,必须由所在营业机构()审批。
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对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑()、客户是否为外国政要等要素,划分风险等级。
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如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施?()
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对该高风险客户,保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
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对于客户为外国政要的,金融机构应当()
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客户为外国政要或其亲属、关系密切人应认定为()客户。
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各级机构应基于风险等级划分对高风险客户进行加强的身份识别,附加了解以下信息(): (1)客户在本行开户的合理原因,客户账户的预期主要用途(处理事务)和预期往来对象。 (2)自然人客户的经济状况、单位客户的经营状况。 (3)客户的财富或资金的来源、资金用途。 (4)当地监管或各级机构认为应当了解的其他信息。
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如前台客户为外国政要,为其开立账户应当报经()批准。
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对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的()。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
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如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
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对于高风险客户或者高风险账户持有人,应当了解其资金来源、资金用途、()、()等情况,加强对金融交易活动的监测分析。
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对于哪类客户,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息?()
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对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当()
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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分()等级。
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对于客户为外国政要时,金融机构应当采取合理措施了解其资金和用途。
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对于客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。此题为判断题(对,错)。
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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分客户()等级。
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如客户为外国政要,为其开立账户应当经金融机构高级管理层的批准。()
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客户身份识别,指了解客户本人的真实身份,包括了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人,以及了解客户的交易目的和交易性质、资金来源和用途等()
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受益所有人涉及外国政要的,义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前应当经()批准或者授权,进一步深入了解客户财产和资金来源,并在业务关系存续期间提高交易监测分析的频率和强度
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非居民客户如为外国政要的,各级经营机构为其开立账户时还应当经()审核批准,开在开户后的3个工作日内报告总行合规部。
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对于高风险客户或者高风险账户持有人,各网点应当了解其()、()、()或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,各网点应采取合理措施了解其资金来源和用途
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