对于客户为外国政要时，金融机构应当采取合理措施了解其资金和用途。
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对于多次涉及到可疑交易报告的客户，应当采取持续的客户身份识别措施，营业机构应当了解其（）等信息，加强对金融交易活动的监测分析。
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客户为外国政要开户时，必须由所在营业机构（）审批。
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如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？（）
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对于客户为外国政要的，金融机构应当（）
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客户为外国政要或其亲属、关系密切人应认定为（）客户。
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客户若为外国政要，为其开立账户应当报人民银行反洗钱处，并由其批准后办理。同时将该客户列为监控类客户，对其日常业务进行监控分析。
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如前台客户为外国政要，为其开立账户应当报经（）批准。
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对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的（）。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
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外国政要在柜台办理开户时应将其划为（）客户。
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如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
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由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员，存在与外国政要类似的风险，因此，金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。
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客户为外国政要的，金融机构无需了解其资金来源和用途。
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对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当（）
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对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。此题为判断题(对，错)。
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如客户为外国政要，为其开立账户应当经金融机构高级管理层的批准。（）
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受益所有人涉及外国政要的，义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前应当经（）批准或者授权，进一步深入了解客户财产和资金来源，并在业务关系存续期间提高交易监测分析的频率和强度
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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，建立（或者维持现有）业务关系前，应当获得__的批准或者授权（）
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各级机构（部门）为外国政要政要开立账户时应当经高级管理层审核批准。（）
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客户属于外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人的，从业机构应当采取更为（）的客户身份识别措施
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非居民客户如为外国政要的,各级经营机构为其开立账户时还应当经（)审核批准,开在开户后的3个工作日内报告总行合规部。
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金融机构在进行交易时，应该采取的客户尽职调查措施包括（）1.识别客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份2.识别受益所有人身份，并采取合理措施核实受益所有人身份，使金融机构充分了解受益所有人3.了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息4.对业务关系采取持续的尽职调查
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对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当在建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权。（）
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