客户经理如已进行了尽职调查仍无法完全获得制度规定的基础资料，在调查报告中简要说明即可。（）
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根据《商业银行授信工作尽职指引》，在客户调查和业务受理环节，客户经理负责核实客户提供资料的（）
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进行客户尽职调查及风险评估，对于投资性产品，各分支行客户代表或经理应该（）。
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某项目经理负责管理公司的第1个复杂的网站开发项目，项目进度安排十分紧张。项目有一个高层发起人，并且项目章程和项目计划都已经获得批准和签字；通过定期会议和报告，向客户提供了项目进展的全面情况；项目在预算之内，并且符合进度计划要求。项目经理突然得知项目有可能被取消，因为开发的产品完全无法接受。发生这种情况最可能的原因是（）
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下列哪些是客户经理在尽职调查企业信用状况中必须关注的内容：（）
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商业银行授信调查尽职管理办法规定，下述情况应对客户的待摊费用进行详细检查的是（）。
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银行承兑是富滇银行授信业务的一个主要品种，在进行单一银行承兑授信尽职调查时，作为客户经理，对承兑申请人的经营应重点调查（）
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保全主管对不良贷款尽职调查报告内容审定同意后，组织客户经理及相关人员对不良贷款项目进行讨论，研究确定项目处置计划方案，主要内容包括（）等。
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客户经理在撰写尽职调查报告时，第一个步骤是：（）
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客户经理尽职调查 在客户变更（）等基本信息时，应按我行有关客户身份识别要求，对客户采取重新识别措施，如发现可疑交易或可疑行为的，应当依照《招商银行反洗钱管理办法》规定举报可疑交易或行为
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按照《第三方尽职调查实施细则》中的相关规定，就拟合作金额低于人民币（)万元的第三方，可不进行全面的尽职调查，但仍应对其基本的信息核查，以排除特定级别或第一级别的合规风险情形。
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线上开户流程系统推送了尽职调查核实待办任务的，应由客户经理上门核实;对于当地监管要求或开户核实过程认为需要上门进一步核实的，在尽职调查录入环节点击“核实”，系统也会推送尽职调查核实待办任务。（)
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客户经理在尽职调查的基础上，经客户同意后不可代客发布需求、参与撮合全流程及提供相应金融服务，在撮合完成后及时整理客户意见建议进行反馈。（)
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对首次申请办理票据贴现业务的客户，客户经理需进行实地调查，并填写《中国邮政储蓄银行贴现企业尽职调查报告书》。 （）
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对于客户洗钱风险等级为偏高，经过客户经理加强型尽职调查，认为客户无相关洗钱风险的，经客户经理所在条线副总裁及以上在尽职调查表签字同意后，可为客户办理代发协议签订。（)
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金融机构无法完成《办法》规定的客户尽职调查措施的,应当拒绝建立业务关系,采取必要的限制措施或者拒绝交易,或者终止已经建立的业务关系,并根据风险情形提交可疑交易报告。（）
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经营团队须在（）小时内提交CRM尽职调查任务，FTS系统接收CRM反馈信息后审核人员根据经营团队调查结论进行后续处理。如超过（）小时CRM系统仍未反馈信息的，审核任务自动派回原关键审核经办人员，审核人员应线下联系网点或客户经理尽快处理CRM尽职调查任务
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金融机构在与客户建立业务关系、办理规定金额以上一次性交易和业务关系存续期间，怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或恐怖融资的，或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性存疑的，应当开展客户尽职调查，采取以下尽职调查措施：()。
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各支行应负责落实客户经理在规定的期限内有效开展并反馈尽职调查，同时加强对尽职调查表的内容审核，对表单栏位缺失、尽职调查情况与客户实际业务或前次尽职调查情况明显不符且无补充说明的，()，确保离岸客户尽职调查情况的完整性、真实性、合理性及合法性，积极主动地落实反洗钱工作要求。
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客户办理代发业务时，需客户经理提供中信银行客户尽职调查表（代发业务）并经机构负责人签字（）
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在信贷业务的尽职调查阶段，客户经理应进行初步合理性分析，针对企业经营中的关键财务指标，针对性地开展尽职调查工作。（)
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小企业授信调查尽职要求客户经理应关注并收集客户的非财务信息，包括等（）
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获得客户尽职调查声明文件可通过以下（）形式
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客户经理或柜员负责开户前的尽职调查。（)
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金融机构在进行交易时，应该采取的客户尽职调查措施包括（）1.识别客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份2.识别受益所有人身份，并采取合理措施核实受益所有人身份，使金融机构充分了解受益所有人3.了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息4.对业务关系采取持续的尽职调查