主查人应在检查总结会谈前()工作日内,将会谈时间报检查实施机关监察部门,监察部门可视情况决定是否派人列席总结会谈。
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以下职责不是现场检查主查人的职责的是()
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检查期间,主查人按周向实施检查机关办公室报送本周工作情况,主要内容包括:检查实施方案及检查组成员变动情况,检查进度、发现的主要问题或线索,下周工作初步计划等。()
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《检查事实与评价》在递交被查单位之前,应由检查组组长与主查人签字.
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商务会谈中的主谈人应熟悉情况,擅长业务,()。
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现场检查中,主查人必须全程参加现场检查,原则上不得同时负责()个以上(含)城市的检查任务。
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在特殊情况下,主查人可以随时调整和变动检查方案。()
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总结会谈结束或收到被查单位对《检查事实与评价》反馈书面意见后,检查组形成的材料是()。
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主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析,制作()。检查组组长应在《现场检查事实认定书》的每一页签字。此项工作应于现场检查离场次日起15个工作日内完成。
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与被检查单位进行总结会谈时,由()向被查单位宣读《检查事实与评价》。
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下列哪一项不是反洗钱现场检查主查人的职责。()
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《现场检查报告》是检查组报告现场检查工作情况的文书。检查组主查人或经指定的起草人以()为基础,结合现场检查工作的开展情况,被查银行业金融机构的反馈意见以及金融行政执法检查的有关要求,拟写现场检查工作报告。
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商业银行监管评级复评工作由被评级银行的主监管员、现场检查主查人及其上级主管负责完成。
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进入检查现场后,应该由主查人向被检查银行业金融机构递交《现场检查通知书》。()
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所有工作底稿均需复核。通常情况下,主查人应对工作底稿的质量和定性负责,检查人员对工作底稿的内容负责。()
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《检查事实与评价》在递交被查单位之前,应由主查人与检查人员共同签字认可。()
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反洗钱现场检查时,不属于主查人的职责的是()。
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《检查事实确认书》须经主查人逐一审核签字。
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会见与会谈前的充分准备是保证会见与会谈成功的关键,会见与会谈的准备工作包括()等。
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现场稽核事实确认书如因特殊原因无法举行总结会谈,稽核组可将《稽核事实确认书》发送至被稽核单位,被稽核单位应在()个工作日内提出反馈意见,逾期未提出的,视同确认事实确认书内容。
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主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析,制作现场检查事实认定书,内容包括被查单位名称、检查项目、()、事实描述等。
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如因特殊原因不能与被查单位举行检查总结会谈时,检查组应当将《检查事实与评价》书面材料发送被查单位,由被查单位在收到《检查事实与评价》()工作日内书面反馈意见。被查单位逾期未反馈意见的,视为对《检查事实与评价》无异议。
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现场()的主要工作包括:进点会谈、调阅资料、审阅报表、内部控制测试、执行稽核检查、取得稽核证据、整理归纳分析、总结会谈等
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检查组应与被查单位举行进场会谈,会谈由检查组组长主持,由主查人宣读现场检查通知书,说明检查的目的、内容、时间安排以及对被查单位配合检查工作的要求。此题为判断题(对,错)。
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检查组应指定检查组组长和主查人。此题为判断题(对,错)。
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