下列哪一项不是反洗钱现场检查主查人的职责。()
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以下职责不是现场检查主查人的职责的是()
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以下哪一项不是反洗钱检查方案内容()。
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现场检查中,主查人必须全程参加现场检查,原则上不得同时负责()个以上(含)城市的检查任务。
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中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。
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在特殊情况下,主查人可以随时调整和变动检查方案。()
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主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析,制作()。检查组组长应在《现场检查事实认定书》的每一页签字。此项工作应于现场检查离场次日起15个工作日内完成。
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根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取措施进行反洗钱现场检查。()
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《现场检查报告》是检查组报告现场检查工作情况的文书。检查组主查人或经指定的起草人以()为基础,结合现场检查工作的开展情况,被查银行业金融机构的反馈意见以及金融行政执法检查的有关要求,拟写现场检查工作报告。
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商业银行监管评级复评工作由被评级银行的主监管员、现场检查主查人及其上级主管负责完成。
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进入检查现场后,应该由主查人向被检查银行业金融机构递交《现场检查通知书》。()
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以下不是反洗钱客户反洗钱风险等级管理应遵循的原则是哪一项()。
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下列哪一项不是反洗钱现场检查组组长的主要职责()。
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中国人民银行根据履行反洗钱职责的需要,可以采取的现场检查措施主要包括()。
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根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取以下措施进行反洗钱现场检查。()
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《中国银行业监督管理委员会现场检查规程》规定,属于现场检查组长与主查人共同职责的是()。
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中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查?()
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主查人职责()。
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反洗钱现场检查时,不属于主查人的职责的是()。
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《检查事实确认书》须经主查人逐一审核签字。
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商业银行监管评级的基础是评级信息的收集和整理,这个评级步骤应当由被评级银行的现场检查主查人完成。
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中国人民银行根据履行反洗钱职责的需要,可以采取的现场检查措施有()。
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主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析,制作现场检查事实认定书,内容包括被查单位名称、检查项目、()、事实描述等。
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检查组应与被查单位举行进场会谈,会谈由检查组组长主持,由主查人宣读现场检查通知书,说明检查的目的、内容、时间安排以及对被查单位配合检查工作的要求。此题为判断题(对,错)。
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检查组应指定检查组组长和主查人。此题为判断题(对,错)。
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