加强对客户支付资金合法性和真实性的审查，凡划转大额资金（）的，应主动与客户联系，经对方确认后方可办理。
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证券经纪商要根据证券交易所的交易规则，对客户的证件和委托单在（ ）方面进行审查。 Ⅰ．合法性Ⅱ．真实性Ⅲ．可靠性Ⅳ．同一性
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商业银行应认真遵循（）的原则，注意审查客户资金来源的真实性和合法性。
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根据《关于加强大额资金划转风险控制的通知》（川中银个金函[2015]295号），个人大额资金划转金额在（）万元以上的，由二级分支行的个人金融部人员打电话核实。并作好电话核实记录。
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往来户现金付款要审查凭证是否真实、合法、有效；凭证要素填写是否（），大小写金额是否相符；通过支付密码系统（或印鉴系统）核对密码印鉴是否正确；大额现金支付是否经有权人审批、签章。
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商业银行应当对代理资金支付进行审查和管理，按照代理协议的约定办理资金划转手续，遵循（）的原则，不介入委托人与其他人的交易纠纷。
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商业银行应当对代理资金支付进行审查和管理，按照（）办理资金划转手续。
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单笔超过1000万元（含）的大额资金划转业务，属于正常的工作发放、缴纳个税与费、向财政支付、集团客户账户间资金归集等支付的，可以不换人审核。
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商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则，注意审查客户资金来源的真实性和合法性，提高对可疑交易的鉴别能力，如发现可疑交易，应当逐级上报，防止犯罪分子进行（）活动。
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商业银行应当认真遵循“服务你的客户”的原则，注意审查客户资金来源的真实性和合法性，提高对可疑交易的鉴别能力。（）
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经办人员收到客户的申请材料后，应按要求清点材料是否齐全，对材料的完整性、合法性、规范性、真实性和（）进行初步审查。
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各支行（）应对客户执行大额资金划转电话核实制度，电子银行部对网银客户发起的单笔付款金额在（）元以上的业务，通知开户行进行电话核实。
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商业银行发行（），应当在全行统一的授信管理原则下，建立客户信用评价标准和方法，对申请人相关资料的合法性、真实性和有效性进行严格审查，确定客户的信用额度，并严格按照授权进行审批。
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商业银行发行贷记卡，应当在全行统一的授信管理原则下，建立客户信用评价标准和方法，对申请人相关资料的合法性、真实性和有效性进行严格审查，确定客户的（），并严格按照授权进行审批。
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大额资金汇划业务的审批，应由（）按照结算管理的相关规定审查支付支付凭证的真实性及合规性，在传票的背面签署审批意见并签名。
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注册会计师仔细地审查和翻阅凭证、账簿和报表等书面资料,借以查明资料及经济业务的合法性、合规性、真实性、正确性的审计方法为（)
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商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则，注意审查客户资金来源的真实性和合法性
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银行和支付机构应当加强对银行账户和支付账户的监测，建立和完善可疑交易监测模型，账户及其资金划转具有集中转入分散转出、分散转入集中转出等可疑交易特征的应当列入可疑交易（）
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商业银行应当对代理资金支付进行审查和管理，按照（）办理资金划转手续。 &
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合规性审查，主要包括客户和保证人的主体资格及信用状况、授信用途及信贷投向、抵（质）押物合法性、评估价值合理性等。授信审查人员不对报审材料的真实性和准确性负责，但有权对报审材料的真实性和准确性提出疑问（）
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受理人员收到客户提供的申请材料后，根据申请的信贷业务品种清点材料是否齐全，对材料的完整性、合法性、规范性、真实性和有效性进行__审查（）
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支付机构应对交易的真实性、合法性，不需要对其与外汇业务的一致性进行审查。（)
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非银行支付机构与银行机构应当加强信息传递，为对方履行大额交易报告义务提供的客户身份信息和交易信息，持续完善资金上下游链条信息（）
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按照《证券公司内部控制指引》的要求,以下关于证券公司受托投资管理业务内部控制的说法中错误的是（）。I受托管理业务应与自营业务严格分离,独立决策、独立运作II证券公司应当对委托人的资信状况、收益预期、风险承受能力、投资偏好等进行了解,并关注委托人资金来源的合法性III为加强客户对证券公司资管水平的信任,受托投资管理合同中可以有承诺收益条款IV证券公司应当封闭运作、专户管理受托资产,确保客户资金与自有资金的分户管理、独立运作
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商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则，注意审查客户资金来源的真实性和合法性A、正确