以下（）不属于反洗钱委员会的主要职能。
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以下内控要求，不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是（）
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反洗钱相关法律法规规定，具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。
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巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》没有提及以下哪项反洗钱措施？（）
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以下不属于华夏银行反洗钱工作领导小组应履行职责的是（）。
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巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是客户身份识别制度。
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不属于金融机构反洗钱工作的四项主要制度是（）。
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属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是（）。
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以下国际组织中，不属于国际反洗钱组织的是（）。
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2003年9月，中央机构编制委员会在制定中国人民银行职能转变后的新“三定”方案中明确规定：“原由公安部承担的组织协调国家反洗钱工作的职责转由中国人民银行承担。”
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巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么？（）
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以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有（）
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以下不属于反洗钱工作领导小组的主要职责的是：（）。
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以下不属于反洗钱内部机构信息内容的是（）。
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以下哪项不属于金融机构履行反洗钱义务时应当确立的制度？（）
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以下不属于金融机构的反洗钱义务的是（）。
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以下不属于金融机构的反洗钱义务的是（)。A．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金
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以下不属于金融机构的反洗钱核心义务的是（）
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以下不属于反洗钱客户身份识别管理环节的是（）
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反洗钱风险管理委员会承担相应职责不包括（）
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以下哪项不属于反洗钱要求的自然人客户九项基本要素（）
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以下不属于客户反洗钱风险等级划分标准的是（）
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一级分行及以下机构、境外机构和子公司第一道防线部门分管反洗钱及制裁合规的负责人，向上级或下级反洗钱主管部门负责人、首席合规官或首席反洗钱官（如有）执行职能报告路线，向本部门主要负责人执行管理报告路线。（）
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以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有（）1.反洗钱调查的基本情况2.可疑交易活动事实描述3.可疑账户的基本情况4.可疑交易情况分析5.可疑交易活动调查处理意见根据和理由
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对于发现客户可能属于反洗钱敏感名单范围的，应当予以核实确认，采取以下措施，确定客户是否属于反洗钱敏感名单：（)。