关于报告主体应报告的大额交易的内容,表述不正确的是()。
相似题目
-
下列关于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易表述不正确的是()
-
报告主体应报告的大额交易包括()。
-
大额和可疑支付交易报告的主体是哪些?
-
下列关于多期质量趋势报告的内容表述不正确的是()。
-
报告主体应在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,向()报送大额交易报告和可疑交易报告。
-
以下关于大额交易报告主体说法正确的是()
-
以下关于可疑交易报告主体说法正确的是()
-
企业投资项目可行性研究及其报告的主要内容中,关于市场调查分析内容的表述,不正确的是()。
-
反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为()、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。
-
应报告大额交易的金融机构规定的内容()
-
关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体,以下说法正确的是()
-
我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体()
-
根据大额交易和可疑交易报告有关规定,下列表述正确的有()。
-
下列符合报告主体应报告的大额交易的是()。
-
下列符合报告主体应报告的大额交易是()。
-
以下关于大额交易报告主体说确的是()
-
收取客户现金保费达到大额交易报告标准的,无论以何种方式与保险公司结算,应由()提交大额交易报告。以下说法不正确的是()
-
总行运营管理部报送管理岗每天登录反洗钱系统,对大额交易报告或可疑交易报告进行组包、报送。大额交易报告或可疑交易报告内容要素不全或存在错误的,在接到补正通知之日起__个工作内补正,并对大额可疑交易报告再组包,报送()
-
各单位针对大额交易和可疑交易报告工作,应严格遵守本行大额交易和可疑交易报告流程,对报告内容严格保密,不得违反规定向他人泄露。()
-
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出()
-
下列关于大额交易报告的表述错误的是()
-
下列关于客户对交易结算报告内容异议的表述,错误的是()
-
由于查询需求不同,二代企业信用报告〔自主查询版)与授信机构版在主体结构和内容上有所区别,下列对企业信用报告(授信机构版)表述正确的是()
-
根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条和第10条规定,基金销售机构监测到客户现金收支或款项划转出现下列情况时,以下表述正确的是()。Ⅰ.对符合大额交易标准的,应当在该大额交易发生后5个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告 Ⅱ.在发现有可疑交易或者行为时,在其发生后10个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告 Ⅲ.对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后10个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告 Ⅳ.在发现有可疑交易或者行为时,在其发生后20个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告
推荐题目
- 目前数控机床的加工精度和速度主要取决于()
- ()是衡量教育工作者个人行为和品质的最高道德标准。
- 根据增值税法律制度的规定,下列各项中,说法正确的有()。
- 凡是列车前端任何一部分越过进路防护信号机显示的停车信号都算冒进信号(行调允许越过的除外)。
- 女,33岁,突发右上腹痛,伴恶心、呕吐,以往有排石史,高度怀疑()
- 下列信息交流方式中,()属于正式交流。
- “木马代理”是2007年最流行的病毒,它可以通过网络和移动存储介质传播,一旦感染系统后,就会盗取用户的帐号、密码等信息。针对这一现象,下列说法错误的是()。
- 下列有关书面声明作用的说法中,错误的是( )。
- 12、无板基构成有两种形式,一种是先设计半立体为基本形态,然后通过基本形态的重复聚集、排列、形成板状; 另一种,就像平面的重复构成一样,进行骨骼设计,然后在每个单元格进行同样的切割和折叠。
- P/O比值(名词解释)