以下关于大额交易报告主体说法正确的是（）

相似题目

• 下列关于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易表述不正确的是（）

  A . 单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 B . 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。 C . 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。 D . 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

  查看最佳答案

• 关于客户办理外币业务的单笔大额交易，以下说明正确的是（）

  A . 客户办理单笔交易金额在等值1万美元以上（含）的存取款业务时，银行应当核实客户有效证件并留存复印件 B . 客户办理单笔交易金额在等值1万美元以上（不含）的存取款业务时，银行应当核实客户有效证件并留存复印件 C . 客户办理一次性存入或支取1万美元（含）的，由综合柜员授权办理 D . 客户办理一次性存入或支取1万美元（含）的，由支行（局）长授权办理

  查看最佳答案

• 报告主体应报告的大额交易包括（）。

  A . 交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易 B . 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取 C . 单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或外币等值20万美元以上的转账 D . 个人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上的款项划转 E . 个人银行与单位银行之间外币等值10万美元以上的款项划转

  查看最佳答案

• 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误的是（）。 （1）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告 （2）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告 （3）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告 （4）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交其中一项大额交易报告

  A . （1）（3） B . （2）（4） C . （1） D . （3）

  查看最佳答案

• 以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。

  A . A、法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转 B . B、法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转 C . C、自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 D . D、自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

  查看最佳答案

• 报告主体应在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，向（）报送大额交易报告和可疑交易报告。

  A . 反洗钱局 B . 办公厅 C . 条法司 D . 中国反洗钱监测分析中心

  查看最佳答案

• 关于报告主体应报告的大额交易的内容，表述不正确的是（）。

  A . A、单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 B . B、单位、个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币100万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转 C . C、个人银行账户之间、个人与单位银行账户之间当日单笔或当日累计人民币50万元以上或外币等值10万美元以上的款项划转 D . D、交易一方为个人、单笔或当日累计等值1万美元以上的跨境交易

  查看最佳答案

• 对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，下列说法中正确的是（）。

  A . 受法律保护 B . 不受法律保护 C . 现有法律规定不明确 D . 以上说法都对

  查看最佳答案

• 以下关于外币储蓄业务大额交易规定说法正确的是（）

  A . 大额提钞业务单笔的最高限额由各一级分行自行确定，办理该业务客户需要提前办理大额取款预约 B . 单笔存款等值5000美元的外币存款业务需要检验并留存客户证件 C . 活期子账户续存、支取日累计等值1万美元的业务需要授权 D . 正式挂失等值1万美元的业务需要授权，并在挂失有效期内进行核实

  查看最佳答案

• 以下关于可疑交易报告主体说法正确的是（）

  A . A.可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收 B . B.可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收 C . C.可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告 D . D.可疑交易报告仅由金融机构总部提交 E . E.可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交

  查看最佳答案

• 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，选项中的说法正确的是（）

  A . 自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告 B . 自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告 C . 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告 D . 自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告

  查看最佳答案

• 以下交易中属于应报告的大额交易的是？（）

  A . 中石油公司向其北京分公司账户转账一笔，金额10万美元 B . 中国人民银行向中国红十字会账户转入捐款一笔金额100万元，向宋庆龄基金会账户转入捐款一笔金额100万元 C . C．5月6日，中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元，中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元 D . 个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔，金额50万

  查看最佳答案

• 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》，以下说法正确的是（）

  A . A．自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑 B . B．自然人银行账户一次大额存取现金，金融机构应当报告可疑 C . C．自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑 D . D．自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑

  查看最佳答案

• 以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是：（）

  A . A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。 B . B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。 C . C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。 D . D、以上描述的都不正确。

  查看最佳答案

• 关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体，以下说法正确的是（）

  A . 只适用于金融机构 B . 也适用于特定的非金融机构 C . 只适用于金融机构总部 D . 只适用于金融机构的所有分支机构

  查看最佳答案

• 我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体（）

  A . A.金融机构 B . B.特定非金融机构 C . C.完全符合金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求 D . D.与金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求并不完全一致 E . E.需要进一步扩展

  查看最佳答案

• 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法正确的是（）。

  A . 自然人银行账户频繁进行现金收付的，银行应当报告 B . 自然人银行账户一次性大顿存取现金，银行应当报告 C . 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，银行应当报告 D . 自然人经常存入境外开立的旅行支票的，银行应当报告

  查看最佳答案

• 我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以下哪些法律规章中（）

  A . 《中华人民共和国反洗钱法》 B . 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 C . 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 D . 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

  查看最佳答案

• 下列符合报告主体应报告的大额交易的是()。

  A . 个人银行账户之间当日累计外币等值l万美元以上的款项划转 B . 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易 C . 单位银行账户之间当日累计人民币300万以上的转账 D . 银行间债券市场进行的债券交易

  查看最佳答案

• 下列符合报告主体应报告的大额交易是()。

  A . A．个人银行账户之间当日累计外币等值1万美元以上的款项划转 B . B．国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易 C . C．单位银行账户之间当Et累计人民币300万以上的转账 D . D．银行间债券市场进行的债券交易

  查看最佳答案

• 以下关于大额交易报告主体说确的是（)

  A．客户通过境金融机构开立的账户发生的大额交易由开立账户的金融机构报告 B．客户通过境金融机构发行的银行卡所发生的大额交易由发卡行报告 C．客户通过境外银行卡所发生的大额交易由收单行报告 D．客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由办理业务的金融机构报告 E．客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易由办理业务的金融机构报告

  查看最佳答案

• 大额可疑交易报告量化标准的说法错误的是（）

  A．单笔或当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 B．法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转 C．自然人账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 D．交易一方为自然人，单笔或当日累计等值10万美元以上的跨境交易

  查看最佳答案

• 收取客户现金保费达到大额交易报告标准的，无论以何种方式与保险公司结算，应由（)提交大额交易报告。以下说法不正确的是（)

  A．保险专业代理公司和保险经纪公司均应当提交 B．由保险公司提交 C．由保险专业代理公司提交 D．由保险经纪公司提交

  查看最佳答案

• 为了避免大额现金交易反方向记账或者串户，以下说法不正确的是（）

  A．大额现金付款业务需要换人复核，大额现金收款不需要换人复核 B．当业务结束，柜员将现金交付客户时，需再次确认所操作交易是否为取款交易 C．复核人员可通过询问客户、询问经办柜员和现场监督来确认现金来源是收进来的还是从尾箱中取出来 的 D．现金大额支取交易，复核人员需卡把现金，确保交易金额与实物现金一致

  查看最佳答案