下列符合报告主体应报告的大额交易的是()。
相似题目
-
报告主体应报告的大额交易包括（）。
-
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误的是（）。 （1）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告 （2）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告 （3）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告 （4）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交其中一项大额交易报告
-
报告主体应在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，向（）报送大额交易报告和可疑交易报告。
-
关于报告主体应报告的大额交易的内容，表述不正确的是（）。
-
以下关于大额交易报告主体说法正确的是（）
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条规定，银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下不属于规定条件的是（）
-
以下符合大额交易报告标准的是：（）
-
对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告：（）。
-
下列哪些情况不符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易（）
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定，金融机构对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告，以下不属于规定条件的是（）？
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列应作为可疑交易进行报告的是（）
-
反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（3号令）规定：对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）。
-
关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体，以下说法正确的是（）
-
我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体（）
-
下列符合报告主体应报告的大额交易是()。
-
以下关于大额交易报告主体说确的是（)
-
根据〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉（中国人民银行令〔2016〕第3号）的规定，符合下列__的大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告（）
-
大额交易的免报情形。对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告（）
-
我行应严格履行大额、可疑交易报告义务，应通过技术手段与人工判别等多种方式对客户交易进行分析识别，对符合大额或可疑标准的交易，应按时限要求在反洗钱报告系统中完整、准确的进行报告（）
-
对符合下列__条件的大额交易，如未发现该交易或行为可疑的，可以不报告大额交易报告（）
-
根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条和第10条规定，基金销售机构监测到客户现金收支或款项划转出现下列情况时，以下表述正确的是（）。Ⅰ.对符合大额交易标准的，应当在该大额交易发生后5个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告 Ⅱ.在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后10个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告 Ⅲ.对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后10个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告 Ⅳ.在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后20个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告
-
对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告大额交易报告:（）
推荐题目
- 关于肠梗阻的叙述，哪一项正确（）
- 管理者最经常使用的领导手段是（）。
- 下列包装容器，须经检验检疫机构检验合格后，方可用于装运出口法定检验商品的有（）。
- 在解决国际争端和维护国际安全方面，根据《联合国宪章》，下列哪项判断是正确的?()
- 电缆的敷设必须在支架和保护管安装结束后进行。
- 患者，男性，60岁，远视眼，左眼因闭角型青光眼行小梁切除术，术后第1天诉眼胀痛。检查左眼前房消失，眼压40mmHg。此患者的治疗中哪项为错误的()
- 第二次信息革命的特征是：
- 下列关于法的社会作用表述正确的是（）
- 在轴承预检作业时，认真检查SKF197726型轴承密封装置技术状态，核查造修信息（）
- 按文件规定，以下不属于“绿色通道”鲜活农产品的新鲜蔬菜是（)。