中国银监会及其派出机构负责接受人民币、外币大额交易和可疑交易报告。（）
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银监会及其派出机构应当成立评价小组，负责银行业金融机构案防评价工作，评价小组成员为（）
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银监会及其派出机构（以下简称银行业监督管理机构）向公安机关、人民检察院移送涉嫌（）案件，适用《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》。
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银监会及其派出机构在行政处罚中听证工作是由谁组织的，行政处罚决定又是由谁负责？
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，发现单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。（）
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《汽车贷款管理办法》规定，除经银监会及其派出机构批准经营人民币贷款业务的商业银行外，其他机构和个人不得经营个人汽车贷款业务。（）
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中国银行业监督管理委员会及其派出机构（以下简称“银监会”）是银行经营离岸银行业务的监管机关，负责离岸银行业务的审批、管理、监督和检查。
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银监会及其派出机构（）主要负责单家银行业金融机构报表数据的收集、审核、分析和报告，并依据报表指标和数据开展相关非现场监管工作。
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银监会及其派出机构应当成立评价小组，负责银行业金融机构案防评价工作，评价小组牵头部门为（）。
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在中华人民共和国境内设立的（），应当遵循其总行制定的操作风险管理政策和程序，按照规定向银监会或其派出机构报告重大操作风险事件并接受银监会的监管。
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根据《中国银监会行政许可实施程序规定》，银监会及其派出机构的工作人员在实施行政许可过程中，应当（）。
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银监会及其派出机构作出罚款、没收违法所得处罚决定的，银监会及其派出机构和执法人员可以自行收缴1000元以下罚款。
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我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是谁？
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根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》，商业银行新增信用卡业务产品种类、增加信用卡业务功能、增设信用卡受理渠道等，或接受委托，作为发卡业务服务机构和收单业务服务机构开办相关业务，应在开办业务之前（），将相关材料（一式两份）向中国银监会及其相关派出机构报告。
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中国人民银行设立哪一个机构，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告？
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中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
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银监会及其派出机构实施行政处罚，实行查处分离的原则。法律部门负责审查处罚意见的（）
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金融机构申请开办衍生产品交易业务，应当向中国银监会或其派出机构报送的文件和资料中不包括（）。
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中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告？
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商业银行应当根据中国银监会的规定对理财产品销售进行（）统计分析，报送中国银监会及其派出机构。
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根据有关规定，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构——中国反洗钱监测分析中心是由（）设立的。
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《金融机构反洗钱规定》规定，中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
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银监会及其派出机构实施行政处罚，实行查处分离的原则。银监会及其派出机构监督检查部门负责行政处罚案件的（）
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具体负责接收、分析金融机构报送的人民币和外币大额交易和可疑交易报告的机构是（)
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中国银监会及其派出机构根据审慎监管要求，对商业银行理财产品销售活动进行和现场检查（）
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