巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》针对保管箱业务专门提出了客户身份识别要求。
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巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法中，正确的有( )。
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巴塞尔银行监管委员会实施的是审慎监管制度，是以（）标准作为主要的评价指标，主张充分利用市场约束的力量。
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为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。
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针对有些银行在避税地设立的分行得不到有效管辖问题，巴塞尔委员会确定银行总部所在国有管理该银行全世界业务的必要，即所谓合并管辖。（）
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根据巴塞尔银行监管委员会关于“统一资本计量与资本标准的国际协议”的原则，银监会决定，商业银行的次级定期债务可以计入（）中。
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根据巴塞尔银行监管委员会关于合规风险的界定，银行的合规特指遵守（）。
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巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》没有提及以下哪项反洗钱措施？（）
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巴塞尔委员会发布的针对双边净额结算和多边净额结算协议的修订案，主要是用来认可银行对于（）。
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下列关于巴塞尔银行监管委员会的表述，不正确的是（）。
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巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是客户身份识别制度。
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按照巴塞尔委员会的观点，专有信息具有下列特点：如果与竞争者共享某些关于消费者、产品或系统的信息，会导致银行在这些产品和系统的投资效益下降，并进而削弱其竞争地位。（）
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巴塞尔委员会认为对于监管当局的监督检查，监管当局有责任利用现场和非现场稽核等方法来促使银行的资本状况与总体风险相匹配，其基本原则是（）。
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根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的β值的说法，正确的是( )。
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下列关于中国银行业监督管理委员会对《巴塞尔新资本协议》实施范围的说法，错误的是（ ）
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根据巴塞尔委员会关于合规的咨询文件，银行高级管理层负责在银行内部确立起本行一种（）的合规职能。
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巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么？（）
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根据巴塞尔委员会针对银行机构流动性风险管理的十四条原则，银行的流动性管理战略和相关的重要政策应经（）批准。
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巴塞尔委员会《关于统一国际银行资本衡量和资本标准的报告》，其规定的资本充足率是指（）。
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1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》，这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件，该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求：识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。
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巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有（）
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下列关于巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵守的原则有（ ）。
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巴塞尔委员会关于银行披露信息的相关规定,下面不当的是（）。
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下列关于巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵守的原则的是()。
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