以下应列入招商银行高风险客户的有()。
相似题目
-
银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素?
-
银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素()
-
客户应采取以下措施保护网上银行账户安全,规避各类风险()。
-
根据“盘活存量、减退加固”客户标准,经营及财务符合以下哪条风险特征,可列入“盘活存量、减退加固”客户名单?()
-
符合下列情况之一的应列入高风险客户().
-
根据《中国农业银行私人银行业务风险管理办法》(试行),出现以下情况的,私人银行业务经营部门应上报私人银行总部审批客户准入()。
-
商业银行对集团客户授信应遵循以下原则:()(出自《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》,中国银行业监督管理委员会令2003年第5号)
-
依据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》,商业银行对集团客户授信应遵循以下原则()。
-
同一客户的授信业务(表内外)风险分类结果应相互参考。对于在中国银行有多笔授信的客户,原则上各类授信的分类结果应保持一致,以下那些授信业务可以除外()
-
以下哪些客户应列入潜在风险客户进行退出?()
-
农业银行集团客户授信业务风险管理应遵循以下哪些原则()
-
以下属于商业银行应高度重视的流动性风险管理要点的有()。
-
开展投资银行业务过程中,为规避与客户签署合同约定不明产生的法律风险,农村中小金融机构与客户签订协议时应明晰以下()
-
根据民生银行非授信业务风险监控管理办法,列入预警名单客户(业务)及预警外形成风险的客户(业务)称为()。
-
正常类或关注类授信业务对应客户列入监察名单客户时,该客户名下所有授信业务风险分类均应调整为关注类。
-
对于人民银行确认的高风险客户在办理业务的过程中出现的异常交易应加强了解并记录以下哪些信息?()
-
商业银行应对客户的非财务因素进行分析评价,以下()不是识别客户的产品风险应关注的。
-
商业银行应当充分、清晰、准确地向客户提示综合理财服务和理财计划的风险。对于(),风险提示的内容应至少包括以下语句:“本理财计划有投资风险,你只能获得合同明确承诺的收益,您应充分认识投资风险,谨慎投资。”
-
以下属于商业银行应高度重视的流动性风险管理要点的有( )。
-
银行人员应根据客户的风险承受能力和风险态度的不同;提出投资建议,以下判断正确的是()。
-
一旦发现**银行存量客户被列入制裁名单,或存量客户与制裁名单人员存在业务往来,违反()等,应立即开展强化的尽职调查和风险评估
-
对列入结售汇“关注名单”的个人客户,银行为其办理业务时加强风控管理措施包括以下()
-
在一个年度内欠费超过()次的电力客户,应列入失信电力客户名单,对其应强制采用购电制、分次结算等电费结算方式,并结合银行保函、担保、抵押等预控措施,防范电费回收风险
-
对于较高风险(含)以下的客户,应经调查人员上级领导审批同意即可予以建立业务关系。客户列入经营异常名录的或存在其他异常的,审慎建立业务关系。客户列入严重违法失信企业名单的,不得建立业务关系。()此题为判断题(对,错)。
推荐题目
- 维护企业客户渠道信息的内容包括()。
- 住宅小区建设规划中影响工程造价的主要因素不包括( )。
- 公民对于任何国家机关和国家工作人员的违法失职行为,有向有关国家机关提出()的权利。
- 强制对流传热系数比自然对流传热系数小。
- 下列属于接闪器的是()。
- 组合夹具是由一些预先制造好的不同形状,不同规格尺寸的标准元件和组合件组合而成的。这些元件相互配合部分尺寸精度高,耐磨性好,且具有一定的硬度和()。
- 因特殊需要占用城市园林绿地,市区范围以外的()
- 信息的采集是有代价的,所以在进行组织信息采集时,并不是所有的信息都会有利于我们的信息采集工作,我们称之为信息采集的()要求。
- 我们要全面把握,自觉把总要求贯穿主题教育全过程。对中国铁建的党员干部来讲,守初心,主要体现在坚定理想信念,把为人民谋幸福、为民族谋复兴的初心,转化为()
- 2、()直流电机由永久磁铁做成,励磁式的磁极上绕线圈,然后在线圈中通过直流电,形成电磁铁。