下列哪条不是金融机构反洗钱职责（）。

相似题目

• 调查人员在实施反洗钱调查时，向被调查机构出示调查通知书，就是表明该合法人员是在依法履行职责，而不是个人行为。

  A . 正确 B . 错误

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• 中国保监会派出机构在中国保监会授权范围内，依法履行下列哪些（）反洗钱职责。

  A . 制定辖内保险业反洗钱规范性文件，开展反洗钱审查和监督检查 B . 向中国保监会报告辖内保险业反洗钱工作情况 C . 参加辖内反洗钱监管合作 D . 组织开展辖内保险业反洗钱培训宣传 E . 协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件

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• 下列关于国务院金融机构的反洗钱职责说法正确的有（）。

  A . 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 B . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C . 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 D . 组织协调全国的反洗钱工作 E . 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

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• 根据《金融机构反洗钱规定》的要求，下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是（）。

  A . 负责人民币和外币反洗钱的资金监测 B . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C . 在职责范围内调查可疑交易活动 D . 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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• 下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。

  A . A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B . B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。 C . C、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D . D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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• 下列哪一项不是反洗钱现场检查主查人的职责。（）

  A . 决定现场检查进度 B . 组织起草《现场检查报告》和《现场检查意见书》等检查文书 C . 管理被查单位提供的业务档案和有关资料 D . 确认现场检查结果

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• 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有（　　）。

  A . 泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私 B . 未按照规定建立法洗钱内部控制制度 C . 未按照规定对职工进行反洗钱培训 D . 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的 E . 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

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• 下列机构中，应该在各自的职权范围内，履行反洗钱监督管理职责的有（）。

  A . 中国人民银行 B . 中国证券监督管理委员会 C . 中国保险监督管理委员会 D . 中国银行业协会 E . 中国银行业监督管理委员会

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• 在反洗钱调查中，金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》？（）

  A . 拒绝调查的权利 B . 获得救济的权利 C . 核对、补充和更正讯问笔录的权利 D . 逾期自动解除冻结的权利

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• 下列机构中，应该在各自的职责范围内，履行反洗钱监督管理职责的有（）。

  A . 中国人民银行 B . 中国证券监督管理委员会 C . 中国保险监督管理委员会 D . 中国银行业协会 E . 中国银行业监督管理委员会

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• 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。

  A . 现场检查 B . 非现场监管 C . 行政调查 D . 案件协查

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• 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列（）行为，依法给予行政处分。

  A . 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的； B . 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的； C . 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的； D . 其他不依法履行职责的行为； E . 以上都是

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• 按照《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分。

  A . A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的 B . B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的 C . C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的 D . D、其他不依法履行职责的行为

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• 下列哪一项不是反洗钱现场检查组组长的主要职责（）。

  A . 决定现场检查进度； B . 主持进场会谈和离场会谈 C . 决定现场检查中的其他重要事项 D . 确认现场检查结果

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• 下列关于国务院金融机构的反洗钱职责说法正确的有（　　）。

  A . 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 B . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C . 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 D . 组织协调全国的反洗钱工作 E . 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

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• 下列不属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是（ ）。

  A . 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 B . 审查新设立金融机构或者金融机构增设分支机构反洗钱内部控制制度的方案 C . 对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准 D . 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况

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• 下列关于国务院有关金融监督管理机构反洗钱职责的说法中，正确的有（）。

  A . 审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。 B . 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章。 C . 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。 D . 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。

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• 下列不属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是（ ）。 

  A . 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 B . 审查新设立金融机构或者金融机构增设分支机构反洗钱内部控制制度的方案 C . 对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准 D . 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况

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• 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查？（）

  A . 进入金融机构进行检查 B . 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明 C . 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料 D . 对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料依法予以封存 E . 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

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• 什么部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责？

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• 下列机构中，依法履行反洗钱监管职责的有（　　）。

  A . 中国证券监督管理委员会 B . 中国人民银行 C . 中国银行业监督管理委员会 D . 中国银行业协会 E . 中国保险监督管理委员会

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• 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的（）和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。

  A . 客户身份资料 B . 交易资料 C . 交易凭证 D . 交易金额

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• 中国保监会派出机构在中国保监会授权范围内，依法履行下列反洗钱职责：（)

  A．制定辖内保险业反洗钱规范性文件，开展反洗钱审查和监督检查 B．向中国保监会报告辖内保险业反洗钱工作情况 C．参加辖内反洗钱监管合作 D．协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件

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• 营业机构应将反洗钱工作纳入本机构范围，围绕要求履行反洗钱职责（）

  A．内控合规经营管理 B．全面风险管理 C．了解你的客户 D．了解客户信息

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