反洗钱调查中的临时冻结，应经过哪些程序？
相似题目
-
反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过48小时。（）
-
在反洗钱调查工作中，临时冻结期限为（）小时。
-
反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往国外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。
-
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，采取临时冻结措施的主要程序包括（）
-
根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用，下列说法正确的有（）。
-
《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。
-
中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）。
-
《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。
-
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的，应怎样处理？
-
根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）
-
对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户，如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结时间不得超过（）小时。
-
在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过多长时间？
-
反洗钱行政主管部门在调查过程中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。
-
反洗钱调查中的临时冻结，指的是什么？
-
反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。
-
反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些？
-
在实践中，反洗钱调查一般分为四个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。
-
反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。
-
根据《反洗钱法》有关规定，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）。
-
关于反洗钱调查中的临时冻结措施，说法正确的是（）。
-
《金融机构反洗钱规定》明确，反洗钱调查中的临时冻结措施应当由实施（）
-
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的，应依法给予。---反洗钱补充（）
-
根据《金融机构反洗钱规定》，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过小时（）
-
反洗钱调查中采取临时冻结措施应遵循的程序不包括什么（）
推荐题目
- SF6断路器应设有气体检漏设备和（）。
- 中国银行业有必要将个人投资者纳入消费者权益保护范围，其主要原因有哪些（）。
- 山东省农村信用社规定，清算备付金账户余额低于上存比例时，不得申请调回资金。
- 在高中“成人预备期”的系列教育活动中，以有中国特色的社会主义政治经济常识教育，正确处理个人利益与集体利益、国家利益的关系的教育，树立献身有中国特色的社会主义理想信念教育为主要内容的主题是（）。
- 乙炔尾气转化法制甲醇合成气流程中不正确的是（）
- 铁路运输进款按其与客货运输业务的关系分为（）。
- 女性，57岁，绝经8年，脓血性白带2个月伴下腹疼痛10天就诊。妇检阴道壁明显充血，有脓血性分泌物，味臭，宫颈光滑充血，子宫50天妊娠大小，轻压痛，双附件无异常。白带查念珠菌、滴虫阴性，见大量脓球。应首先考虑何种疾病（）
- 下面哪项不是企业客户网上银行交易回单的要素？（）
- 加强思想道德建设，要 （ ）。
- 个人健康问题记录时，问题描述及问题进展记录中最重要的部分是（)