非自然人客户存续时间越长，关于其社会经济活动的记录可能越不完整，越不便于金融机构开展客户尽职调查。（）
相似题目
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账户存续期间，证券公司营业部应每（）一次对自然人客户信息进行全面核查。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取（）的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存警理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（）客户身份识别措施。
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个人信用征信是指信用征信机构经过与商业银行及有关部门和单位的约定，把分散在各商业银行和社会有关方面的法人和自然人的信用信息，进行（）形成信用信息数据库，为其客户了解相关法人和自然人的信用状况提供服务的经营性活动。
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账户存续期间证券公司营业部应每（ ）年对自然人客户信息进行一次全面核查。
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通常，时间越长，银行面临的非预期损失（），所需的经济资本（）。
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金融机构可区分新客户和既有客户、自然人客户和非自然人客户等不同群体的风险状况，设置（）的风险评级标准。
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在单一法人客户的非财务因素分析中，宏观经济及自然环境分析应关注（）。
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金融机构在与客户的业务关系存续期间，对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
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失业持续的时间越长，失业频率越（），自然失业率越（）。
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盈亏自主原则是指社会中的每一个自然人与商业组织都有权自主地进行投资、经营以及自主地决定所从事的商业活动的存续与终止。（）
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社会中的每一个自然人与商业组织都有权自主的进行投资、经营以及自主地决定所从事的商业活动的存续与终止。()
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盈亏自主原则是指社会中的每一个自然人与商业组织都有权自主地进行投资、经营以及自主地决定所从事的商业活动的存续与终止。()
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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人（）
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受益所有人涉及外国政要的，义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前应当经（）批准或者授权，进一步深入了解客户财产和资金来源，并在业务关系存续期间提高交易监测分析的频率和强度
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金融机构可区分新客户和既有客户、自然人客户和非自然人客户等不同群体的风险状况，设置差异化的风险评级标准（)
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在客户的业务关系存续期间，各分行应当采取持续的客户身份识别措施，关注公司客户及其日常经营活动、金融交易情况，适时调整客户洗钱风险等级，及时提示客户更新资料信息。各分行应当至少每季度排查公司客户是否属于被全国企业信用公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位，情况属实的，应当在内暂停其业务，逐步清理（）
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非自然人客户股权或者控制权的相关信息，主要包括（）、存续证明文件、合伙协议、信托协议、备忘录、公司章程以及其他可以验证客户身份的文件
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（）下列哪些非自然人客户可以在义务机构在充分评估客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人
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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，义务机构应当按照规定，加强对非自然人客户的身份识别，落实以下哪些工作要求（）
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义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，并在业务关系存续期间，（)受益所有人信息变更情况。
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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，非自然人客户受益所有人，指对非自然人客户最终掌握控制权或者获取收益的自然人，关于其判定标准正确的有：（）
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在充分评估客户风险状况的基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视为受益所有人的非自然人客户包括（）
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《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，本行在与客户的业务存续期间，应当采取__客户身份识别措施（）