如前台客户为外国政要,为其开立账户应当报经()批准。
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如为外国政要客户开立账户,应经()批准。
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对于客户为外国政要的,金融机构应当()
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客户若为外国政要,为其开立账户应当报人民银行反洗钱处,并由其批准后办理。同时将该客户列为监控类客户,对其日常业务进行监控分析。
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如前台客户为外国政要,为其开立账户应当报经()批准。
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如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
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如客户为外国政要类高风险客户的,还应由分行反洗钱工作()批准后,方可开立账户并进行初次评定。
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客户为外国政要类()风险客户的,还应由华夏银行分行反洗钱工作分管副行长批准后,方可开立账户并进行初次评定。
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原汇出行接到汇入行主动退汇,报经业务主管批准后,将款项退回原汇款人账户并进行登记。如汇款人未在本行开立账户的,应通过()进行核算,
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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分客户()等级。
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如客户为外国政要,为其开立账户应当经金融机构高级管理层的批准。()
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