基层网点主要负责人要组织业务风险自查自纠,每季向上级机构报告相关检查、整改等情况。
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网点负责人或业务经理每季核对印鉴卡实物与核心银行系统及电子验印系统账户,确保相符。
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基层网点在协助有权机关执行查询、冻结、扣划业务时,存在的主要风险点有()。
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()柜员负责对网点业务的监控与管理,并从事权限内的交易授权,对出现的重大问题及时向上级部门报告。
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网点负责人对检查中发现的主要问题和风险隐患要认真做好落实和防范,并定期向上级行汇报,发现重大问题立即在第一时间内报告上级行。这些风险隐患包括但不限于()等主要风险点。
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基层网点员工或支行部门员工发现案件线索,要直接向网点负责人、支行部门负责人或主管副行长、行长报告;也可越级向上级行直至总行纪检监察部门或行领导报告。
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基层网点主要负责人原则上()应组织召开一次案件风险防范分析会。
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《中国银监会湖北监管局办公室关于基层网点主要负责人案防基础工作“十必做”的通知》(鄂银监办发〔2017〕124号)中规定,基层网点主要负责人原则上每月最长不超过()个月应组织召开一次案件风险防范分析会。
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基层网点主要负责人()应查库一次,并对相关柜员上门收款业务、现金款箱等风险环节至少检查一次。
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网点负责人要及时了解分析所辖员工特别是重要岗位和敏感环节工作人员思想动态及八小时以外活动情况,对有赌博、吸毒、贩毒、嫖娼、卖淫以及经商等行为的人员,要即行(),并及时向上级报告采取进一步措施,消除隐患。
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基层网点负责人需要着重防范与控制的主要操作风险有()。
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党的下级组织既要向上级组织请示和报告工作,又要独立负责地解决自己职责范围内的问题。()
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网点业务主管或清机中心负责人每月对辖属自助设备尾箱现金的查库不得少于()次,每季覆盖所有自助设备。
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派驻业务经理()组织机构员工的业务培训,组织员工学习规章制度,定期评估业务流程,并及时向委派机构反馈基层操作风险变化趋势,报告网点重大风险隐患,提出相关意见与优化建议。
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基层营业网点每月组织自查不少于()次,网点负责人对营业场所及辖属营业场所(含分社、分理处、离行式自助设备)均要进行检查。
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《中国银监会湖北监管局办公室关于基层网点主要负责人案防基础工作“十必做”的通知》(鄂银监办发〔2017〕124号)中规定,基层网点主要负责人应结合业务实际与风险形势,每()组织一次案防教育。
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金信卡卡片的保管要实施定期查库制度,基层信用社(支行)()至少检查一次,县级行社以上会计部门(含县级行社)对辖属营业网点每季至少检查一次。
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党的下级组织既要向上级组织()工作,又要独立负责地解决自己职责范围内的问题。
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邮政储蓄银行要结合县域分支机构的风险管控能力,逐步增加基层网点的业务授权,指导开办小额贷款、消费信贷等业务,加快邮政储蓄资金()进度。
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业务经理负责网点员工的业务培训,组织员工学习规章制度,定期评估业务流程,并及时向委派机构反馈基层操作风险变化趋势,报告网点重大风险隐患,并就优化制度、流程提出意见与建议。
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对于基层网点负责人需要防范与控制的法律风险主要是()。
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省分行、各辖行每季组织本行基层机构开展录像自查、专项复查和监控录像分析点评工作,每季自查及复查均覆盖本行所有基层机构()
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网点发现火情时,现场负责人立即组织人员实施灭火自救,防止火势蔓延,并于第一时间拨打119报警电话,同时迅速向上级行服务突发事件应急处理领导小组报告火灾情况()
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机关基层党组织要了解并掌握机关党员以及领导干部的()情况,及时向上级党组织和本单位党组(党委)反映()
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基层网点发生突发事件后,事发网点应适时向上级管理部门进行如实详尽的报备,确保主管部门准确掌握风险态势,便于进行科学把关或指导()