柜面发卡时,无cif号客户提示须先用()柜面交易,完成合约关系建立,不完成无法继续申请
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在客户完成乐当家理财卡一户通的()后,当签约的活期账户在非柜面渠道支取(不支持POS消费交易)时发生余额不足,银行自动将差额部分从一户通账户转入活期账户。
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柜面人员受理业务时,应严格履行兴业银行有关电子银行服务安全的柜面操作规定,提示客户电子银行登录使用安全注意事项。对于签约短信口令的客户,应保证签约手机号为客户本人手机。
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借记卡和准贷记卡的卡交易密码当日连续输错3次后,客户须凭()到柜面进行解锁。
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中国银行提供柜面查询渠道给客户核对账务信息。实行对账默认制度,如在交易发生日起()内未提供反馈信息,视同客户对银行交易记录无异议。
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客户通过柜面委托进行外汇宝交易时,须填写中国农业银行外汇宝交易申请书(一式两联),连同借记卡一起交经办柜员,柜员应重点审核申请书中()等字迹有无涂改,内容是否完整、正确。
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如网上银行定期(通知)存款转柜面存款后未进行任何其他操作,转换交易可随时取消,同时须从客户处回收补打的“存款开户证实书”。()
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客户在自助服务终端办理取款类业务前,须携带身份证件和卡(折)提前到天津农商银行()柜面办理自助服务终端签约交易。
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在办理网上支付业务时,借记卡和准贷记卡的卡交易密码当日连续输错()次后,客户须凭有效身份证明和太平洋卡到柜面进行解锁。
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在办理银银平台柜面互通业务交易流水查询时,柜员查询当日所做柜面互通交易清单(包括未成功但有系统跟踪号的交易),输出内容应包括()
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e分期业务柜面申请仅可在客户信用卡发卡机构所在地区申请办理。()
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等候客户较多时,须及时补充人力至业务受理柜台,必要时由主管、柜面经理补位()
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对于开户之日起()个月内无交易记录的账户,我行将暂停其非柜面业务,向客户重新核实身份后,可以恢复业务
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客户可通过电话、管户客户经理或至网点柜面申请对未领卡作废后进行补卡,避免多次到网点。其中对于电话申请,网点须通过主动外呼、证件核实、交易核实等方式核实客户身份,保证业务申请的真实性()
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机构客户申请开通银期转账业务的,须提交(),我行柜面经办人员办理完业务后加盖(),并将客户联交还客户
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针对“人行(或公安)某年某月提示账户涉及涉赌交易”的账户,若遇客户否认账户为本人开立的,应按我行柜面现有账户核实流程将账户设置为“假名”,同时该账户应保持“中止非柜面业务/中止所有业务”的管控状态后进行后续的伪冒销户处理。()
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为贯彻落实人民银行235号监管规定要求,总行实现由系统对个人客户证照到期后90天仍未更新的账户进行控制,关闭非柜面交易渠道,仅可通过柜面办理业务。()
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银行应当加强账户交易活动监测,对开户之日起6个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,账户户主本人须持有效身份证件到任一支行重新核实身份后,恢复其业务()
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《关于规范部分柜面业务操作的通知(晋商银办〔2019〕2号)》中关于柜面冲正业务的规定,办理冲正业务时,若使用的冲正交易由系统联动冲销账务,则填制()作为冲账依据。
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下列()业务柜面交易在办理时应向客户收取手续费。
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客户在建行柜面输旧密码时,若连续输错()次,系统提示“账户已锁定”。
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特殊风险客户锁定时无特殊提示,柜面无权解锁此类风险客户。()
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《关于规范部分柜面业务操作的通知(晋商银办〔2019〕2号)》关于银企对账的规定,单位客户向分行提交的对账单补打申请上须加盖单位预留公章,分行应对加盖的公章进行电子验印识别并加盖()戳记。
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柜面办理开户、激活等业务时,如遇客户属于风险评级为()等须尽职调查的客户时,系统将提示是否已对客户进行尽职调查。客户持港澳居民居住证、台湾居民居住证办理开户业务时,无须进行尽职调查
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如需解除对公客户半年无交易被中止的非柜面特殊情况下,需当天恢复的,管户经理须严格按尽职调查流程填写(),在“尽职调查结论”中明确(),由经营团队团队长审批后,报分行()部或者小企业金融部负责客群管理相关业务骨干核准,分行()部或者小企业金融部核准同意
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