对不配合开展客户身份核实或无法进行客户身份核实的，账户机构应对账户采取适当处置措施。（)
相似题目
-
如遇客户身份信息核查结果为身份证号码不存在、身份证号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，以下哪类业务原则上应暂停办理，做进一步核实（）。
-
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。
-
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可到（）等部门核实客户的有关身份信息。
-
若媒体人员以客户名义在营业网点或通过电话、客服热线进行暗访，涉及以下哪些内容时应及时核实对方身份？（）
-
各行社要继续采取有效措施开展无法核实账户的身份核实工作，减少无法核实账户数量。对采取措施后仍无法核实的账户以及虚假、假名和匿名账户，各行社应根据个人存量账户身份信息核实相关要求，在公告的基础上，依法采取中止或限制账户交易等措施。
-
核查结果为身份证号码不存在、身份证号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，以下业务可以先继续办理再进一步核实的是（）：
-
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。
-
各营业网点为办理规定业务而进行联网核查时如对核查结果存在疑义，可根据客户办理业务的具体情况及风险程度，采用客户自愿补充（）等一种或多种核实措施，进一步核实客户身份。
-
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向什么部门核实客户的有关身份信息？
-
身份证件或身份证明文件越难以查验，客户身份越难以核实，风险程度就越高。
-
在联网核查公民身份信息时，对于身份信息如有不符事项的而客户无法提供佐证时，可为客户出具联网核查结果证明，由客户到被核查人户籍所在地公安机关申请核实，客户持公安机关核实并填写的回执到网点办理业务。
-
核查结果为身份证号码不存在、身份证号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，以下业务应暂停办理并进一步核实的是（）。
-
银行在进行联网核查时，对于身份证号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不符的，可要求客户到（）公安机关申请核实。
-
对于涉案账户存款人名下的其他账户，开户行要对客户身份信息重新进行核实，如存款人在个工作日内不配合核实工作的，开户行要对账户做休眠设置（）
-
客户办理挂失业务无法提供有效身份证件，可要求客户提供能证明其身份的相关佐证，如户口本、公安机关出具的户籍证明、身份证领取单等，对客户身份证进行手工核查，核实客户确为本人后，可先予以办理挂失业务，待客户取得有效证件后，再办理挂失后续业务（）
-
对大额交易，（）要核实客户身份、收款人信息、交易金额、到账方式及客户真实意愿。对代办大额交易，要审核代理人与账户人双方有效身份证件，并与账户人进行电话核实
-
对于需开展客户身份识别的业务，认真审查客户身份证件，辨识真伪，核实客户真实身份（）
-
对特殊原因无法本人办理的业务，在核实客户本人身份和委托意愿后，可由委托代理人携带客户身份证、委托书、借记卡（存折/存单）等到柜面办理，无需提供相关关系证明（）
-
客户可通过电话、管户客户经理或至网点柜面申请对未领卡作废后进行补卡，避免多次到网点。其中对于电话申请，网点须通过主动外呼、证件核实、交易核实等方式核实客户身份，保证业务申请的真实性（）
-
客户变更三要素如客户无法提供原开户证件原件时，营业网点客户服务经理需要求客户提供辅助证件或其他证明文件等核实客户身份，如需省分行业务处理中心进行审批时，应由客户填写《对私客户信息修改申请表》，并由客户本人签字确认（）
-
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（)等部门核实客户的有关身份信息。
-
运营人员开展电话核实单位法人/负责人开户意愿工作时，若其为我行零售客户，则拨打其留存我行的联系电话，与客户确认单位开户事宜；若非我行零售客户，则通过开户经办人提供的电话或其他渠道获取的联系方式，与客户核实身份证件详细信息（）
-
受理行（或开户行）接到客户要求对疑似假名账户进行处置的申请后，要（）等方式对客户身份进行核实，，并采取必要的积极措施预防声誉风险事件发生
-
金融机构在进行交易时，应该采取的客户尽职调查措施包括（）1.识别客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份2.识别受益所有人身份，并采取合理措施核实受益所有人身份，使金融机构充分了解受益所有人3.了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息4.对业务关系采取持续的尽职调查
推荐题目
- 2012年1月28日上午8时，有网友通过新浪发微博称朋友三亚吃海鲜被宰，短时间内引起众多网名的区鸣和媒体的极大关注。29日三亚政府通过微博以三亚春节期间游客“零投诉”回应再次引爆舆论。31日有关官员表态称对恶意攻击三亚的人依法追究责任，舆情热度再次升温。2月1日海南副省长出面致歉，舆情得以缓和，而2月2日某官员的说的“只要是明码标价，又有消费者签字，就不能算欺客宰客”言论再次令三亚政府陷于被动。此事件使得海南陷入了较为被动的舆论形势。三亚政府发现有微博反映在三亚吃海鲜被宰事件后正确的做法应该是（）。
- 可指示TCAS II信息的电子设备有：（）。
- 秋季播种时覆土宜薄，春季播种时宜厚。
- 用万用表测电流时，电流从（）表笔流入表内，从（）表笔流出。
- 通常燃料的粘度越大，表面张力越（），内聚力越（）。
- 根据现行广西定额规定，设备采购及保管费率为（）
- 患者女，23岁，因“反复咳嗽、咳痰伴午后低热、盗汗3个月，呼吸困难，烦躁不安，胸闷、大汗淋漓3d”来诊。外院诊断为肺结核。查体：心脏搏动减弱，心浊音界向两侧扩大，心音轻而远，HR120次/min，肺部尤尔特征（Ewartsign）（＋）。关于心包积液，叙述错误的有（）。
- 宇航员培训时，可以通过计算机仿真产生与太空相似的环境，让宇航员感受置身于太空的感觉，从而培训他们在太空工作的技能这体现了现代教育技术的什么功能（）。
- 我行对公客户可以在以下哪项设备上自助办理业务（）Ⅰ、电子回单柜Ⅱ、票款存入机Ⅲ、对公ATM Ⅳ、自助打印终端
- 2、可直接作为mRNA翻译病毒蛋白的病毒核酸类型是