《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》起施行（）
相似题目
-
根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度
-
根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，有合理理由认为提交的可疑交易或者客户与（）有关的，应当报告反洗钱监测分析中心，同时报告人民银行当地分支机构。
-
《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（以下简称一个《规定》和两个《办法》）的主要内容？
-
《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》分别于（）起施行。
-
金融机构为客户提供金融服务时，发现大额和可疑交易的，应按《金融机构反洗钱规定》向（）报告。
-
金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
-
保险机构应建立健全客户身份识别制度，加强对大额交易和可疑交易的监控和报告，严格遵守反洗钱有关规定。
-
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》（）自起施行。
-
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》是根据（）等有关法律、行政法规，制定的一个规定和两个办法。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对反洗钱调查的规定包括（）
-
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括（）
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
-
《金融机构反洗钱规定》规定，中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。
-
《银行业金融机构从业人员职业操守指引》规定，银行业金融机构从业人员拒绝（），及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（)向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
-
金融机构应当按照规定向中国反洗钱检测分析中心报告（)大额交易和可疑交易。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号)规定，可疑交易符合下列（)情形的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
-
根据《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，当前保险业金融机构承担大额交易和可疑交易报告义务的主体，主要包括（）
-
根据〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉（中国人民银行令〔2016〕第3号）的规定，符合下列__的大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告（）
-
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括（）
-
《反洗钱法》中规定，金融机构应当采取预防、监控措施，建立健全客户身份登记制度、客户身份资料和交易纪录保存制度、大额交易和可疑交易识别制度，履行反洗钱义务。（)
推荐题目
- 下列有关中国古代天文知识的表述，正确的是（ ）。
- 离心泵主要由（）主要部件组成。
- FOPX型分油机的参数基本上可分为安装参数和过程参数，（）。在测试和调整参数之前，必须把方式选择开关转至（）位，待显示窗右边3位显示出（）方可进行。
- 涂装表面预处理的作用是（）。
- 下列药物一般不适宜制成缓控释制剂的有（）
- 上题的接受序列相较于发送序列，产生的随机错误为（)个？ A． 0 B． 1 C． 2 D．3
- 如图所示，在仓库一角有一堆稻谷，成l／4圆锥形，量得底面弧长为1.4米，高为1米。若每立方米
- 粉剂制剂的工艺特点（）
- 密闭式膀胱冲洗时冲洗液滴入膀胱的速度为（）
- 天车抱闸、极限失灵继续使用的，每次考核元（）