应采取哪两种机制协助跨境洗钱调查（)
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中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时，需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的，可以填写《反洗钱协助调查申请表》，报请（）批准（）
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可疑交易活动经过反洗钱调查后，一般有哪两种认定结论和处理方式？
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金融机构协助人民银行进行反洗钱调查并排除洗钱嫌疑后，可提示当事人以免发生类似情况。
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农行某网点员工接到公安机要求协助调查一宗涉嫌特大洗钱案的个人账户信息后，即把消息透露给当事人。按规定应给予（）处分。
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反洗钱协查是指协助中国人民银行或（）进行反洗钱调查的行为。
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在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续后，应按照《中国银行反洗钱和反恐怖融资客户尽职调查及风险分类管理办法》的相关规定，将客户本信息中的“KYC、风险等级”调整为（）
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中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。
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调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。
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如在没有法律授权的情况下，人民银行无权实施反洗钱调查，也就不能协助侦查机关侦查洗钱案件。
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目前世界通行的反洗钱交易报告制度有哪两种形式？
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（）可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。
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《反洗钱法》中规定反洗钱信息交流机制包含哪两方面内容？
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人民银行在反洗钱调查过程中，采取的方式、时限、手段和措施等应与反洗钱调查的目的相适应，而不应超过必要限度而造成被调查机构不必要的负担。这体现的是反洗钱调查的哪个原则？（）
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法家认为人性本恶,对于人的欲望应采取哪两种措施?()
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中国人民银行可以直接和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。（)
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下列哪两种行为可能被怀疑是通过赌场洗钱?()
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反洗钱调查中采取临时冻结措施应遵循的程序不包括什么（）
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多选：根据金融特别行动工作组，在跨境洗钱调查中可以利用哪两个渠道协助收集信息？（选择2个答案）（）
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一家美国银行最近接到法律的警告，因为它将越来越多的大面额美国银行票据出售给货币兑换所。他们怀疑一个墨西哥财团正在银行的管辖范围内实施洗钱计划。为了协助执法部门进行调查，应采取以下哪两个步骤通过银行追踪资金()
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根据金融特别行动工作组，在跨境洗钱调查中可以利用哪两个渠道协助收集信息？（)
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各级机构应依法协助、配合监管机构和有权机关做好反洗钱调查、检查和资产冻结工作。（)
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因为没有法律授权，人民银行地市中支无权实施反洗钱调查，不能协助侦查机关侦查洗钱案件。（)
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针对被退回、拒绝或冻结的对公跨境汇款，如发现该交易涉及反洗钱、制裁的，应采取以下管控措施（）
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在跨境汇款尽职调查方面，营业网点负责跨境汇款背景调查，对于反洗钱系统提示有关汇款交易涉及__高风险客户、高风险国家或其他异常情形的，或者在人工审查中发现收款人地址、收款人常驻国家/地区、付款人地址、付款人常驻国家/地区或有关基础交易涉及高风险国家的，或者汇款用途与外管政策、客户身份不符的，应开展尽职调查，要求客户提供基础交易证明文件，确认资金来源、用途（）
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