下列哪两种行为可能被怀疑是通过赌场洗钱?()

相似题目

• 《利率风险情况表》的功能在于计算出利率敏感性缺口后，通过哪两种方法评估被监管机构的利率风险（）

  A . 收益分析法 B . 利率分析法 C . 敏感性分析法 D . 经济价值分析法

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• 当注册会计师识别出或怀疑存在违反法律法规行为时，在分别存在下列情况下，注册会计师可能不会与被审计单位的治理层沟通的有（）。

  A . 怀疑违反法律法规行为涉及管理层或治理层 B . 识别出的违反法律法规行为牵涉到管理层 C . 治理层全部成员参与管理，注册会计师已就违反法律法规行为的事项与管理层进行了沟通 D . 识别出的或怀疑存在的违反法律法规行为明显不重要

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• 有下列行为的交易应作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告。（）

  A . 联网核查证名不符的。 B . 客户拒绝提供规定证明资料的。 C . 无正当理由拒绝更新客户基本信息。 D . 经查询仍无法获取汇款人完整信息的。 E . 提取现金在二十万元以上未提前一天预约的。

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• 下列哪两种来源方式会被计算为直接来源？（）

  A . 通过百度搜索 B . 直接在浏览器输入网址 C . 付费广告 D . 用户从浏览器的收藏夹进入

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• 当注册会计师识别出或怀疑存在违反法律法规行为时，在下列情况下，注册会计师可能不会与被审计单位的治理层沟通的有（）。

  A . 怀疑违反法律法规行为涉及管理层 B . 识别出的违反法律法规行为牵涉到管理层 C . 治理层全部成员参与管理，注册会计师已就违反法律法规行为的事项与管理层进行了沟通 D . 识别出的或怀疑存在的违反法律法规行为明显不重要

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• 可疑交易活动经过反洗钱调查后，一般有哪两种认定结论和处理方式？

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• 有合理理由怀疑客户可能涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按照规定提交（）。

  A . 大额交易报告 B . 可疑交易报告 C . 大额和可疑交易报告 D . 甄别报告

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• 当注册会计师识别出或怀疑存在违反法律法规行为时，在分别存在下列情况下，注册会计师可能不会单独与被审计单位的治理层沟通的是（）。

  A . 怀疑违反法律法规行为涉及管理层或治理层 B . 识别出的违反法律法规行为牵涉到管理层 C . 治理层全部成员参与管理，注册会计师已就违反法律法规行为的事项与管理层进行了沟通 D . 识别出故意和重大的违反法律法规行为

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• 2016年8月9日某地发生一起故意杀人案件，犯罪嫌疑人在逃。据目击者证实犯罪嫌疑人共四人。侦查员经侦查迅速确定了其中三人身份，但尚有一个未知。通过对三名犯罪嫌疑人的行为轨迹进行分析，此三名犯罪嫌疑人分别都与某甲共同出现在赌场，某甲可能是另一犯罪嫌疑人。根据下图所示（）。https://assets.asklib.com/images/image2/2017122910335313296.jpg

  A . 某甲可能是李某 B . 某甲可能是刘某 C . 某甲可能是魏某 D . 某甲可能是严某

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• 有（）理由认为其交易或行为可能涉嫌洗钱犯罪的，应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地人民银行报送重点可疑交易报告。

  A . 任何 B . 合理 C . 不合理 D . 怀疑

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• 个人主要通过下列哪两种方式获得贷款（）。

  A . A.信用 B . B.抵押 C . C.质押 D . D.担保

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• 联通无线数传业务的GGSN可能通过哪两种隧道协议与客户端的路由器相连。（）

  A . GRE B . L2TP C . PPTP D . IPSEC

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• 皮亚杰认为，适应是通过哪两种形式实现的（）。

  A . 顺应和同化 B . 顺应和平衡 C . 同化和平衡 D . 顺应和重新平衡 E . 平衡和重新平衡

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• 下列哪两种中文字体不能被转换为图形？（）

  A . A、TrueType字体 B . B、Bitmap（点阵）字 C . C、PostScript字体 D . D、ATM字体

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• 目前世界通行的反洗钱交易报告制度有哪两种形式？

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• 洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于洗钱的常见方式中的（）。

  A . 藏身于保密天堂 B . 利用现金密集行业 C . 走私 D . 利用犯罪所得直接购置不动产

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• 通过下列哪两种渠道办理缴费通他行还款业务，仅支持借记卡还款。（）

  A . 网点柜台 B . 自助设备 C . 手机银行 D . 电话银行

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• 以下（）情形发生后，应及时将客户风险等级调整为高风险： （1）客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查。 （2）客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询。 （3）客户多次被本行报送可疑交易报告，并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为。（4）客户被总行确认为高风险。 （5）客户被当地监管列为高风险。

  A . （1）（2）（3）（4）（5） B . （1）（2）（4）（5） C . （2）（3）（4） D . （1）（3）（4）

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• 间接正犯又称为间接实行犯，是指利用他人为道具而实施犯罪的实行行为，利用者通过支配被利用者的工具行为实现自己的犯罪意图。利用者与被利用者不构成共同犯罪。它包括以下两种情况：一是利用无刑事责任能力人犯罪;二是利用他人过失或不知情的行为犯罪。根据上述定义，下列甲的行为属于间接正犯的是：

  A．甲挑唆乙和丙的关系，致使乙一怒之下将丙打成重伤。甲、乙、丙均为完全刑事责任能力人 B．甲教唆精神病人乙用刀砍伤与其素有仇怨的丙。甲、丙为完全刑事责任能力人，乙为无刑事责任能力人 C．甲派员工乙殴打一直欠钱不还的丙，并允诺给其好处，乙随后将丙打伤。甲、乙、丙均为完全刑事责任能力人 D．甲让自己尚未成年的孩子乙诬告丙，未想到乙捏造的事实正是丙客观存在的事实。甲、丙为完全刑事责任能力人，乙为无刑事责任能力人

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• 患者女，70岁，因“爱忘事1年”来诊。经常因找不到东西而怀疑被家人拿走；社交礼仪良好，但有重复性行为，如反复问同一个问题。神经系统查体：未见明确阳性体征。最可能的诊断是A、路易体痴呆

  B、血管性痴呆 C、额颞叶痴呆 D、阿尔茨海默病 E、帕金森病 此病特征性的病理改变是A、泛素阳性包涵体 B、少突胶质细胞包涵体 C、嗜银包涵体 D、路易小体 E、老年斑 治疗药物可应用A、利培酮 B、维生素E C、丁螺环酮 D、多奈哌齐 E、多巴胺

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• 应采取哪两种机制协助跨境洗钱调查（)

  A．各国应确保收到的信息受到未经授权的披露的保护 B．国家应建立机制，允许金融调查人员获得和分享有关具体调查方面的信息 C．各国应该向国际刑警组织要求提供所需资料 D．各国应进行单独调查，以确保未经适当法律批准，信息不会被无意披露

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• A公司是一家美国大型的电子出口公司。它向一家墨西哥的B企业出售1000件电子产品，市值为200美金一件。但是在给客户开具的发票中，单价却只是100美金。B企业按照单价100美金，电汇10万美金给A公司。B企业在按照200美金的市值将货物卖出后，把赚得的10万美金存到了银行，下列哪两项描述预示可能在以贸易方式进行的洗钱行为()

  A．采用的付款方式与该交易存在的风险特性不相符 B．货物运输的数量与出口企业或进口企业的经营规模不符 C．发票体现的金额与货物市值相差悬殊 D．交易中涉及的电子产品被认定为洗钱活动中常被运用的货物类型

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• 一位律师来到一家银行，他声称是代表一个企业过来开一个账户，主要的目的是购买当地的一处住宅物业。当银行问到关于谁是这个物业的实际受益人的时候，律师拒绝透露该信息。下列哪两项预示着可能存在洗钱或者恐怖活动行径()

  A．一个律师代表一家企业过来办理业务 B．律师拒绝提供受益人信息 C．在购买住宅物业前申请办理银行账户 D．一家企业计划购买一处住宅物业

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• 对下列进行评论。a.如果股票价格服从随机漫步，资本市场就像赌场一样。b.公司前景好的部分可以被预测。根据这一方面，股票价格不可能服从随机漫步。c.如果市场是有效的，你也可能根据《华尔街日报》上的股票名单来选择自己的投资组合。

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