客户办理教育储蓄业务时,金融机构需在开户时审核其接受非义务教育的录取通知书原件或学校开据的相应证明原件吗?
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个人客户电子银行业务可在全国任一营业网点办理,企业客户电子银行业务办理需在账户开户行办理。
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在办理对公结算账户开户业务时,需在“开立单位银行结算账户申请书”上加盖哪类印章()
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柜员受理办理教育储蓄开户时应审核()。
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相关子系统不能处理的外部账户确需在通用核算子系统开户办理的,需经营业机构()审核确定。
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单位客户办理基金业务时,柜员需审核其提供资料的()。
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营业机构在办理客户开户业务时,应做到()
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对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时,金融机构仍应强化内部管理规程,识别客户身份。
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邮政储蓄机构为单位客户办理批量开户业务时,应事先与单位客户签订协议,在协议中明确单位在为员工代理开户前无需征得员工同意,即可代为员工开户。
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个人客户持()到开户行所在省内的任意营业机构办理理财产品赎回、赎回预申请和实时赎回业务。
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受理网站接入类业务时需严格审核(),申请业务的集团客户应提供能证明其身份的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、银行开户许可证、经营许可证等证件,并做好备案管理。
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各营业机构在办理结算业务中,应认真审查客户办理结算业务时交来的票证及相关单据,审核()。
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客户申请办理“鑫存管”业务,需在其银行结算账户开户行开立管理账户后,然后办理签约手续。()
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对于客户直接到营业机构办理开户业务的,()可在完成开户资料审核复印、客户需求交流的同时,指导或协助客户通过互联网进行开户预约处理(不录入预约时间与预约机构),录入相关客户信息和账户信息,并生成预约单号。
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邮政储蓄机构负有认真保管和审核客户密码的责任。系统对客户预留的密码应加密保存,密码的传递、存储在系统内任何时候()。在办理取款等业务时,邮政储蓄机构必须认真审核账户预留的密码。
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在确认客户已与邮政储蓄机构建立了业务关系、已保存客户有效实名证件的复印件或影印件的前提下,在给该客户办理多笔开户业务时,()其证件的复印件或影印件。
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在确认客户已与邮政储蓄机构建立了业务关系、已保存客户有效实名证件的复印件或影印件的前提下,在给该客户办理多笔开户业务时,只需保存一份其证件的复印件或影印件。
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客户李某于2019年2月在某金融机构办理开户业务,开户时提供的身份证件为临时身份证,有效期为2019年3月31日,客户向柜面人员解释因其身份证遗失正在补办中,故只能提供临时身份证,金融机构柜面人员按照规定为其办理开户业务那么该金融机构应如何履行持续识别客户身份的义务?()
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金融机构为关注客户办理就医及健康相关旅行支出业务时,应审核()
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金融机构为可信客户办理投资收益支出业务时,应当审核()
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客户在办理教育储蓄存款支取时,凡能提供学校出具的非义务教育学生身份证明(本节简称为证明),其存款可享受对规定相应档次的优惠利率,即一年期按开户日挂牌公告的--年期整存整取定期储蓄存款利率计付利息()
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单位支取定期存款时,须出具证实书并提供预留印鉴,存款所载开户机构审核无误后为其办理支取手续,同时收回证实书。()
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如客户为禁止准入类客户,通过网点柜面办理开户业务时,系统自动拒绝其开户申请()
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企业客户名称、法定代表人或单位负责人等信息发生变更时,应按规定向开户行提出变更申请。开户行业务受理人员双人对开户资料进行审核,经审核符合变更条件的,可以当日或者次日为企业客户办理变更手续。()此题为判断题(对,错)。
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各分支机构在办理单位开户业务时,应认真核实客户相关证件信息,严格落实客户回访核实制度规定,对于经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,不得为其开户()
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