对公人民币存款账户业务关系终止的原因有哪些？（）

相似题目

• 为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？（）

  A . A．客户的名称 B . B．客户的住所 C . C．客户的经营范围 D . D．客户的组织机构代码

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• 对于账户余额5万元以上或虽余额不足5万元、但近（）有业务发生的对公存款账户，银企对账单的收回率要达到90%以上

  A . 一个季度 B . 两个季度 C . 三个季度 D . 四个季度

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• 对公客户活期存款账户透支是指农业银行给予客户在约定期限和信用额度内，通过指定的对公活期存款账户（人民币账户）办理支付结算的可撤销循环融资便利。

  A . 正确 B . 错误

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• 对公客户关系管理系统能够查询辖内（）客户的存款、贷款、或有业务及中间业务情况。

  A . A、个人 B . B、法人 C . C、个体工商户 D . D、企业

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• 开立对公外汇存款账户的识别对象有哪些？

  A . A．经营部门负责人 B . B．拟开立账户的对公客户 C . C．法定代表人 D . D．开户经办人

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• 为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，如果存在代理人，应查看客户哪些身份证明文件？（）

  A . A、合法有效的授权委托书 B . B、代理人的有效身份证件 C . C、合法有效的合同书 D . D、代理人的资质证明

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• 同城对公通存通兑业务是指在华夏银行开立人民币存款账户的客户可以选择到同城系统的任意一家内营业机构办理的对公结算业务，不包括（）。

  A . 电子汇兑 B . 保证金支取 C . 签发和解付银行汇票 D . 签发和解付银行本票

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• 为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户哪些身份证明文件？（）

  A . A、经过公证的境外有效商业注册登记证明文件 B . B、其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件 C . C、董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书 D . D、能够证明授权人有权授权的文件

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• 个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户、代理人

  A . 正确 B . 错误

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• 对公外汇存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员（）

  A . A、银行营业网点经办人员 B . B、国际业务结算人员 C . C、客户经理 D . D、经营部门负责人

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• 个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员？（）

  A . A、银行营业网点经办人员 B . B、客户经理 C . C、经营部门负责人 D . D、其他相关业务人员

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• 对公人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别对象有哪些？（）

  A . A、银行营业网点经办人员 B . B、银行客户经理 C . C、客户 D . D、代理人

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• 银行网点在办理对公人民币存款账户业务时发现交易可疑，以下说法正确的是（）

  A . 是大额取现销户的，银行须在可疑交易报告中注明取现销户 B . 是大额转账销户的，可疑交易报告须完整填写交易对手信息，以记录销户后资金流向 C . 销户后该客户已非本行客户，无需提交可疑交易报告 D . 销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存

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• 开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别主体为以下哪些人员。

  A . A．银行营业网点经办人员 B . B．客户经理 C . C．经营部门负责人 D . D．其他相关业务人员

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• 个人外汇存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员（）

  A . A、银行营业网点经办人员 B . B、国际业务结算人员 C . C、客户经理 D . D、经营部门负责人

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• 为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户哪些身份证明文件？

  A . A．经过公证的境外有效商业注册登记证明文件 B . B．其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件 C . C．董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书 D . D．能够证明授权人有权授权的文件

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• 为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户哪些身份证明文件？

  A . A．可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或文件 B . B．组织机构代码证 C . C．税务登记证 D . D．法定代表人或单位负责人的有效身份证明文件 E . E．授权他人办理的，还需出具合法有效的授权委托书和授权经办人员的有效身份证件

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• 鄂农信办翻[2016]7号翻印中国人民银行、民政部关于规范全国性社会组织开立临时存款账户有关事项的通知因未获批准、终止办理或捐资人变更等原因办理临时存款账户销户的，应出具（）。

  A . 民政部《关于注销临时存款账户的通知》 B . 拟任法定代表人身份证件 C . 提交所有捐资人签字或签章确认的退款申请 D . 以上都是

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• 单位存款人在大连银行开立哪些单位结算账户时，可申请开通明珠信使对公客户服务业务（）

  A . 基本存款账户 B . 一般存款账户 C . 专用存款账户 D . 临时存款账户

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• 对公人民币存款账户业务关系终止，客户身份识别有哪些要点？（）

  A . A、是大额取现销户的，银行须在可疑交易报告中注明取现销户；是大额转账销户的，可疑交易须完整填写交易对手信息，以记录销户后的资金流向。 B . B、银行还应在客户基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章，同时于撤销银行结算账户之日起2个工作日内，向人民银行报告。 C . C、未获工商行政管理部门核准登记注册验资户，出资人以现金方式存入的，需提取现金销户的，应出具缴存现金时的现金缴款单原件及有效身份证件，如为业务代办人，需记录代办人信息；以转账存入的，资金应退还给原汇款人账户。 D . D、销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存。

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• 对公人民币存款账户业务关系终止，销户前客户身份识别要点有哪些方面？（）

  A . A、开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证，客户未按规定交回各种重要空白票据及结算凭证的，应要求启其具有关证明造成损失的，由其自行承担责任。 B . B、若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。 C . C、一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户。未划转款项列入久悬未取专户管理。 D . D、对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整，对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。

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• 对公人民币存款账户业务关系终止，以下说法正确的是（）

  A . A、是大额取现销户的，银行须在可疑交易报告中注明取现销户；是大额转账销户的，可疑交易须完整填写交易对手信息，以记录销户后的资金流向。 B . B、银行还应在客户基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章，同时于撤销银行结算账户之日起2个工作日内，向人民银行报告。 C . C、未获工商行政管理部门核准登记注册验资户，出资人以现金方式存入的，需提取现金销户的，应出具缴存现金时的现金缴款单原件及有效身份证件，如为业务代办人，需记录代办人信息；以转账存入的，资金应退还给原汇款人账户。 D . D、销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存。

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• 开立对公人民币活期存款账户及定期账户的识别对象有哪些。

  A . A．拟开立账户的对公客户 B . B．法定代表人 C . C．开户经办人 D . D．经营部门负责人

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• 对公定期开户并存入业务，客户未在经办行开立人民币单位结算账户，后续从他行转入资金开立单位定期存款账户，无需提供的资料是（）

  A．特转凭证 B．入账凭证 C．徽商银行人民币单位定期存款账户信息确认书 D．全套账户资料

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