华夏银行反洗钱领导小组由（）任组长，会计部、合规部、国际业务部、公司业务部、个人业务部、法律事务部等相关部门副总经理以上人员担任成员。
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中国光大银行郑州分行反洗钱办公室设在法律合规部。（）
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网点装饰管理领导小组成员由（）行政管理部、计划财务部、银行卡部、信息科技部、保卫部、监察部、会计管理部等部门组成
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根据会议议程，反洗钱领导小组组长确定需要其他相关列席部门时，由反洗钱工作办公室在会议召开前发出（）通知。
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（）负责对会议决议落实情况进行监督检查，并向反洗钱领导小组组长报告。
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（）对议题进行汇总整理，报反洗钱领导小组组长审批。
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华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室，负责全行的反洗钱日常工作，日常办公机构设在（）
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反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向（）提议，并报组长同意后召开临时会议。
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华夏银行反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，办公室主任由（）兼任。
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总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与（）和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
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华夏银行各分行成立由（）、会计部、内控合规部等相关部门组成的客户风险等级划分认定小组。
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各支行、总部营业部应成立支行反洗钱领导小组。原则上（）为反洗钱领导小组组长，并指定两名小组成员。
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作为全国教育领域最高行政管理部门，教育部专门设立了教育部应急处置工作领导小组，组长、副组长由部领导兼任。
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华夏银行反洗钱工作领导小组成员不包括（）。
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中心支行、网点需履行相应反洗钱职责的人员，如客户经理、大堂经理、营运人员等培训内容：应包含监管政策类和实务操作类培训课程。业务条线的反洗钱培训可与业务培训相结合，并结合业务场景、业务产品、业务洗钱风险等有效开展，监管政策类培训课程内容可由合规部提供（）
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下列有关反洗钱行政调查的表述，正确的有。---法律合规部（）
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分支机构、总行营业部、各县域支行应成立独立的以行长为组长，以副行长为副组长的领导小组，分支机构、总行营业部的反洗钱办公室设在财务会计部，县域支行反洗钱办公室设在营业部（）
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金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全制度。---法律合规部（）
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反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是。---法律合规部（）
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反洗钱工作分级评价连续两年为（）级，总行反洗钱工作领导小组办公室主任约谈分行反洗钱工作领导小组组长，分行应在约谈后10个工作日内，向总行反洗钱工作领导小组办公室提交书面整改报告
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各分支行及各村镇银行均应设立反洗钱工作领导小组，领导小组由（)担任组长。
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合规部是全行反洗钱工作的牵头部门，其主要职责包括（）
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前海分行和各一级支行应设立反洗钱领导小组，以文件明确反洗钱领导小组工作职责和成员名单。反洗钱领导小组组长、副组长分别由行长、分管反洗钱工作的副行长担任，成员部门包括相关（）。
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各分支机构反洗钱工作领导小组，由（）担任组长，负责辖内分支机构反洗钱管理工作
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分公司反洗钱工作由风险合规部全权负责，无需其他部门配合。（）
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