根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定,对公司实施最终控制不限于直接或间接拥有超过25%（含）公司股权或者表决权,还包括其他可以对公司的决策、经营、管理形成有效控制或者实际影响的任何形式（）
相似题目
-
根据人民银行《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发【2008】391号），对通存通兑业务，如果存款人因合理理由提供户主有效身份证明的，且单笔存款金额达到或超过1万元以上或等值1000美元现金的，应当按照那类业务对客户身份进行识别（）
-
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知【银发[2017]235号】》要求，以公司为例，新开户时需提交公司章程／可以体现出资情况的工商查询件／受益情况说明和受益人的身份证明文件复印件作为身份识别采集材料。（)
-
受益所有人身份识别工作应当遵循主要原则有？（）
-
在与（）客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的义务机构，应当同时开展受益所有人身份识别工作
-
涉及以下（）情形：运营人员须联系客户经理完成客户身份的重新识别工作，并同步进行受益所有人的重新识别
-
涉及以下四种情形（）运营人员须联系客户经理完成客户身份的重新识别工作，并同步进行受益所有人的重新识别
-
开展受益所有人身份识别工作发现股权或者控制权复杂等高风险情形的，应当及时主动采取以下哪些措施？（)
-
委托符合规定的第三方开展受益所有人身份识别工作的，受益所有人身份识别的最终责任由第三方机构承担。（)
-
无法进行受益所有人身份识别工作，或者经评估超过本机构风险管理能力的，可以与其建立或者维持业务关系。（)
-
关于反洗钱客户身份识别工作中所涉及“受益所有人”下列说法正确是（)。
-
对于达到身份识别标准的保单，应（）非自然人客户及非自然人客户受益所有人的身份基本信息
-
关于反洗钱客户身份识别工作中所涉及“受益所有人”下列说法正确是（）。
-
下列哪些非自然人客户的受益所有人无需进行身份识别__ABC__（）
-
受益所有人身份识别工作应遵循的原则不包括（）
-
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人（）
-
单位客户办理（）涉及以上情形的，运营人员须联系客户经理完成客户身份的重新识别工作，并同步进行受益所有人的重新识别
-
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，以下关于义务机构履行受益所有人识别义务与内控机制建设的关系描述，错误的是（）
-
分行“三三三”工作法对公客户受益所有人身份识别方法中，包含营运条线工作职责。（）
-
我行履行客户身份识别义务时，法人、其他组织和个体工商户客户的身份基本信息包括客户的受益所有人的信息（）
-
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，义务机构如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的，应当考虑将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人，包括但不限于（）
-
下列哪些非自然人客户的受益所有人无需进行身份识别（）
-
各分支机构完成受益所有人身份识别的，且其他法律法规没有特殊识别要求的，可不再额外识别该客户的“实际控制客户的自然人”及“交易的实际受益人”（）
-
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。根据规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有__受益所有人（）
-
识别基金产品受益所有人，应要求客户提供的身份识别材料包括（)。
推荐题目
- 在虚拟框内存对话框选项中选择确定，则屏幕出现（）WINDOWS？
- 新建电气化铁路，由施工单位标出，开通前由供电部门和工务部门共同确认，以后每（）共同复测一次
- 生产经营单位不具备安全生产法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，仍从事生产经营活动。生产经营单位因此而承担的法律责任是（）。
- 已签约电话银行的客户拨打96336，可通过（）登录电话银行。
- 鼻咽癌的首选的治疗是()
- 中国公民董某2013年12月份取得全年一次性不含税奖金24000元。当月工资4000元。则董某全年一次性不含税奖金的个人所得税为（）元。
- 众力公司每月（）日，其他公司每月（）日向采购部提交次月原辅材料等物资需求预报计划。（）
- A君与B君的家均位于新兴的住宅地，相距只有一百米。此地除这两家之外，还没有其他邻居，而且也没有安装电话。现在A君想邀请B君“来家里玩”，在不去B君家邀约的情况下，以何种方法能最早通知B君？假设A君身边装着十
- LK0080 【Q】业余无线电台呼号的指配流程是（）
- 出现右心衰竭时，左心衰竭症状（）