银行卡卡号、交易数据和持卡人资料均属于()资料,任何人未经授权,不得泄露或做其他用途使用。
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银行从业人员在受雇期间,不得违反法律法规和所在机构关于客户隐私保护的规定,透露任何客户资料和交易信息。
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中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准,可以对任何文件、资料予以封存。
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“信息保密”是要求银行业从业人员在受雇期间,不得透露任何客户资料和交易信息。
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银行业从业人员离职后,可以不受“不得违反法律法规和所在机构关于客户隐私保护的规定,透露任何客户资料和交易信息”规定的约束。
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发卡机构通过电子银行、自助设备或营业网点向持卡人提供账务查询服务。持卡人应向发卡机构提供真实的个人资料,在申请表中填写的个人资料发生变化,如通讯地址、联系电话、住址等,应及时以书面方式通知发卡机构,否则,由此引起的任何延误或损失均由持卡人承担。
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农行银行卡持卡人通过“查询电子支付卡资料”功能查询电子支付卡资料,可以查看当前存在的电子支付卡()。
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会计结算岗位人员在受雇期间及离职后,均不得违反法律法规和所在机构关于客户隐私保护的规定,透露任何客户资料和交易信息。
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通过建行网站信用卡频道开卡,如果持卡人是首次申办建设银行信用卡,还需用当时申请资料中预留的电话拨打信用卡服务热线,设置交易密码。
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银行卡磁条上记录和储存着持卡人的相关资料信息,如果磁条信息减弱、改变或丢失,会造成交易失败。以下说法错误的是()。
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银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜绝非法修改客户资料
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银行应建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜绝非法修改客户资料。
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银行对于大额和可疑交易数据以及各类整理上报的反洗钱报告等资料如何保管?
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银行卡持卡人在申请表中填写的资料如有变更,如通讯地址、()、住址等,应立即以书面方式通知发卡机构,否则,由此引起的任何延误或损失均由持卡人承担。
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农行银行卡持卡人通过电子支付卡“查询交易资料”功能查询银行卡交易资料,可以查看当前登录的电子支付卡产生的()。
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特约商户在POS机具出现故障、通讯线路故障,或者持卡人的银行卡磁道损坏等情况下,无法做联机授权交易,可使用()将信用卡的凸印卡号压印在签购单上完成交易。
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通过建行网站信用卡频道开卡,如果持卡人是首次申办建设银行信用卡,还需用当时申请资料中预留的电话拨打服务热线,设置交易密码。
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ATM日志记录了ATM运转和持卡人交易的详细信息,是重要的档案资料,各行应将日志流水按日期分月装订,保管期限至少()年以上。
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银联卡卡号、交易数据和持卡人资料均属于()资料,任何人未经授权,不得泄露或做其他用途使用。
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证券公司应当建立健全档案管理制度,妥善保管定向资产管理业务的合同、客户资料、交易记录等文件、资料和数据,保存期限不得少于()年,任何人不得隐匿、伪造、篡改或销毁。
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银行从业人员只需在受雇期间不得透露任何客户资料和交易信息即做到了职业操守中的信息保密性规定()
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对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息,银行业金融机构及其工作人员应当予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。()
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任何计算资料必须有对算。资料的计算、复算或对算必须从起始数据和观测数据原始记录开始,不得互相转抄。()此题为判断题(对,错)。
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金融机构客户身份资料与交易记录保存制度主要是指金融机构应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,不得修改客户资料。()
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按照《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》规定,对于涉及客户信息和交易信息处理的外包服务机构,收单机构不得允许外包服务机构存储银行卡卡号以外的信息。由于外包服务机构的过失,造成发卡机构和持卡人资金损失的,应由___先行赔付,再按照外包协议进行追偿()
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