由于盗窃、抢劫等刑事案件导致的银行资金损失不属于操作风险的范畴。()
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商业银行应及时向银监会或其派出机构报告的重大操作风险事件包括:抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金()元以上的案件。
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根据《中国农业银行操作风险报告管理办法(试行)》(农银发〔2009〕208号)》规定,涉案金额100万元以上的已遂诈骗案件,抢劫、盗窃网点、金库、运钞车金额20万元以上的案件,必须报总行风险管理部门。
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盗窃、抢劫、玩忽职守及故意破坏等行为将可能对他人财产造成损失或人身造成伤害,这属于()
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抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金()的重大操作风险案件,商业银行应及时向银监会或其派出机构报告。
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由于员工越权放贷的行为而导致损失,属于引发商业银行操作风险的人员因素中的()。
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案件是指银行业金融机构从业人员独立或共同实施,或与外部人员合伙实施的,以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的,涉嫌触犯刑法,依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害,依法应当由公安机关立案侦查的事件。
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银行案件风险属于()的范畴,是银行工作人员(内部人)发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害(诈骗、盗窃、抢劫等)案件造成银行资金财产损失和声誉损失(不良社会影响)的风险。
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银行从业人员实施或未正确履行岗位职责所引发的,以银行或其客户的资金、财产、权益为侵犯对象的侵占、挪用、破坏金融管理秩序以及诈骗、盗窃、抢劫等,应移送司法机关或经公安、司法机关立案侦查的案件。
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企业、个体工商户在银行开设账户存取现金较为频繁,金额较大,现金在客户的营业场所,以及营业场所与银行往返之间面临抢劫、盗窃等意外事故和自然灾害导致损失的风险,可通过现金损失保险提供保障。
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国内公路货物运输定额保险负责赔偿由于盗窃、抢劫造成保险货物的损失。
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《银行业金融机构案件处置工作规程》中所称案件是指(),以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的,涉嫌触犯刑法,依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害,依法应当由公安机关立案侦查的事件。
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因违反安全保卫工作制度而导致发生盗窃、抢劫案件,造成10万元(含10万元)以内经济损失的()。
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依据风险产生的原因分类,盗窃、抢劫、玩忽职守及故意破坏等行为将可能对他人财产造成损失或人身造成伤害属于()。
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由于盗窃.抢劫等刑事案件导致的银行资金损失不属于操作风险的范畴。()
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保险汽车被盗窃、被抢劫、被抢夺期间发生的部分损失不属于汽车盗抢损失保险责任。()
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与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件属于()。
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物业管理自治防范管理中遇有违法犯罪分子正在进行盗窃、抢劫、行凶、纵火等违法犯罪活动时,应立即报警,协助公安机关制止,并采取积极措施予以抢救、排险、尽量减少损失。对于已发生的案件,应(),以便公安机关进行侦查破案
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根据案件信息统计与管理的实际需要,银监会将银行案件分为内部人员参与做案的案件和遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害造成的案件。()此题为判断题(对,错)。
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抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金万元以上的案件,诈骗商业银行或其他涉案金额万元以上的案件,商业银行应及时向银监会或其派出机构报告下列重大操作风险事件()
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因违反安全保卫工作制度而导致发生盗窃、抢劫案件,造成10万元含以内经济损失的()
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抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件,属于较大操作风险事件,也应及时向银监会或其派出机构报告。()
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是银行工作人员(内部人)发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害(诈骗、盗窃、抢劫等)案件造成银行资金财产损失和声誉损失的风险。---法律合规部()
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被保险机动车被盗窃、被抢劫、被抢夺未遂受到的损坏,不属于机动车损失保险的保险责任()
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是银行工作人员(内部人)发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害(诈骗、盗窃、抢劫等)案件造成银行资金财产损失和声誉损失的风险()
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