司法机关发布的恐怖分子名单客户应认定为()客户。
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对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中,黑名单客户为()。
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《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的解释文件规定,如果发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单相关,金融机构应当()。
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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关,应在相关情况发生后的10个工作日内向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告。
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《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与我国国务院有关部门和机构、我国司法机关、联合国安理会决议发布的恐怖组织和恐怖分子名单相关的,应立即向()提交可疑交易报告。
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客户信息与已知恐怖主义、外国政要等个人或单位名单特征相符或与之发生交易的客户按照划分标准应划分为()。
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对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中,白名单客户为()。
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联合国安理会决议中所列的恐怖分子名单客户应认定为()客户。
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我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐融资监控名单的客户可评定为()。
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反洗钱和反恐融资监控名单包括联合国发布的受制裁国家和地区名单或经()承认的其他国家、机构发布的洗钱分子、恐怖分子和其他犯罪分子名单。
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《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单相关,应立即提交可疑交易报告()
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国务院有关部门、机构发布的恐怖分子名单客户应认定为()客户。
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AA级(九级)(含)以上客户、客户名单制管理的支持类客户,可由()直接认定为优良客户,不需发起审批流程。
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在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续后,应按照《中国银行反洗钱和反恐怖融资客户尽职调查及风险分类管理办法》的相关规定,将客户本信息中的“KYC、风险等级”调整为()
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司法机关、公安机关、人民银行等有权机关已经立案调查或明确要求实施监控的涉嫌洗钱和恐怖融资的个人类客户应认定为()客户。
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发现或怀疑客户以及其交易对手与()公布恐怖组织、恐怖分子名单相关的,应当立即提交可疑交易报告。
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银行机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施。
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恐怖分子为银行客户,银行未按要求对恐怖融资资产实施冻结,造成银行经济、声誉损失的事件属于()。
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以下()情形发生后,应及时将客户风险等级调整为高风险: (1)客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查。 (2)客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询。 (3)客户多次被本行报送可疑交易报告,并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为。(4)客户被总行确认为高风险。 (5)客户被当地监管列为高风险。
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集团客户______机构应及时在信贷管理系统中维护已认定的集团客户名单及变化情况等信息。
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3号令规定金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,不得与名单上的客户(含客户实际控制人、控股股东)建立业务关系。下列名单未明确要求开展实时监控?()
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认定为客户原因且证据充足造成ETC客户车型或车种错误少交通行费的系统下发补费信息预生成追缴名单同时发行服务机构下发状态名单限制ETC通行通知客户更改回正确信息并于()补交通行费。
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各营业机构发现客户或交易对手属于联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单的,应当立即依法对相关资产采取冻结措施。()
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根据公安机关认定的“涉案账户”名单,应当通知涉案账户开户人重新核实身份,客户需在()日内至邮政储蓄机构进行身份重新核实,如未及时核实的,将对账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务
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开立个人存款账户时,应做好客户身份识别与尽职调查,不得为客户洗钱和恐怖融资风险等级为禁止类及被列入我行反洗钱制裁名单库内的客户开立个人存款账户。()
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