开立个人存款账户时，应做好客户身份识别与尽职调查，不得为客户洗钱和恐怖融资风险等级为禁止类及被列入我行反洗钱制裁名单库内的客户开立个人存款账户。（)
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开立个人储蓄账户的客户身份识别规定。（）
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一般存款账户的审核除应按开立人民币基本存款账户客户身份识别规定进行审查和操作外，还应审核其（）.
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开立个人账户的客户身份识别，须留存客户身份证件的复印件的情况有（）。
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客户在邮政储蓄机构开立个人存款账户时，可以出具的有效身份证件有（）。
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个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户、代理人
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储蓄机构再为客户开立个人存款账户时，应要求库户出示本人身份证明，使用实名。下列不属于实名证件的是（）
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客户开立个人存款账户的，要求核对客户有效实名证件，登记客户身份基本信息，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记经常居住地，并（）客户有效实名证件的复印件或影印件。
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个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员？（）
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个人外汇存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员（）
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开立人民币基本存款账户的客户身份识别需要保存的客户资料包括（）.
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客户在邮政储蓄营业网点开立个人存款账户时，可以出具的有效身份证件有（）。
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开立一般存款账户时，除应按开立人民币基本存款帐户客户身份识别规定进行审查和操作外，还应审核其（）.
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开立人民币个人结算账户的客户身份识别规定。（）
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开立人民币基本存款账户的客户身份识别操作程序内容包括（）。
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开立人民币基本存款账户时，对完成客户身份识别，符合规定的客户，在现金管理系统中完整登记（）基本信息．
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开立人民币基本存款账户的客户身份识别应审核的资料包括（）。
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个人存款账户实名制，是指个人在开立存款账户时，必须使用身份证件上的姓名，储蓄机构以此确定客户对开立账户上的存款享有所有权的一项制度。
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对客户开展加强型尽职调查，应重新识别客户身份，并填写《尽职调查表》。（)
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对客户身份进行初次识别时，应采集登记客户信息，审核客户身份资料的真实性、有效性和合规性，并填写《尽职调查表》。（)
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根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》，以下（）开立的账户可不提供税收居民身份声明
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客户在邮政储蓄机构开立个人存款账户时，应填写《个人账户申请书》，如实提供客户身份信息，以下（）属于九项十一种个人信息。
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在开展客户身份识别工作时，要做好对职业信息的尽职调查工作，不应简单地填写职业为（)。
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与个人客户建立业务关系及业务关系存续期间，应按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》有关规定，对个人客户身份进行（)
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如发现法定代表人或单位负责人、授权代理人出现多人使用同一联系方式的，尽职调查人员应加强对相应人员身份信息的核实，如仍存在疑问，不得为该客户开立账户（）
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