开立人民币个人结算账户的客户身份识别规定。（）

相似题目

• 开立个人储蓄账户的客户身份识别规定。（）

  A . 查看身份证到期日 B . 通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件 C . 选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息 D . 代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件的复印件

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• 一般存款账户的审核除应按开立人民币基本存款账户客户身份识别规定进行审查和操作外，还应审核其（）.

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• 开立个人账户的客户身份识别，须留存客户身份证件的复印件的情况有（）。

  A . 客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户身份信息。 B . 客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。 C . 如没有该客户的身份信息，则自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息。

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• 开立人民币个人储蓄账户或结算账户的识别主体有哪些人员（）

  A . A、银行营业网点经办人员 B . B、客户经理 C . C、经营部门负责人 D . D、其他相关业务人员

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• 根据《个人存款账户实名制规定》，金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处（）的罚款。

  A . A、1000元以上5000元以下 B . B、5000元以上10000元以下 C . C、30000元 D . D、1000元以下

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• 开立人民币基本存款账户的客户身份识别需要保存的客户资料包括（）.

  A . “开立单位银行结算账户申请书”； B . “中国农业银行单位人民币银行结算账户管理协议”； C . 开户许可证副本； D . 客户预留印鉴； E . 证明文件原件或复印件； F . 身份证件复印件。

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• 开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对象有哪些（）

  A . A、银行营业网点经办人员 B . B、拟开立账户的自然人 C . C、客户经理 D . D、代理人

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• 开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对象有哪些？

  A . A．银行营业网点经办人员 B . B．拟开立账户的自然人 C . C．客户经理 D . D．代理人

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• 开立人民币个人结算账户、外汇结算账户须（）开户人身份证件，代理他人开户的须核查开户人和代理人身份证件。

  A . 核对 B . 审核 C . 核验 D . 核查

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• 开立一般存款账户时，除应按开立人民币基本存款帐户客户身份识别规定进行审查和操作外，还应审核其（）.

  A . 开户申请书 B . 基本存款账户开户许可证 C . 税务登记证 D . 组织机构代码证

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• 代理开立人民币银行结算账户的识别要求，根据《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发[2011]116号）规定，对于代理开立个人银行结算账户的，银行应采取以下哪些措施（）。

  A . 应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料 B . 对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份 C . 同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份 D . 两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份

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• 开立人民币基本存款账户的客户身份识别操作程序内容包括（）。

  A . 审核资料。 B . 识别客户身份。 C . 登记客户身份基本信息。 D . 开立账户。 E . 资料保存。

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• 个人客户凭有效身份证件复印件，可在金融机构办理个人结算账户开立业务。

  A . 正确 B . 错误

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• 办理电子银行个人结售汇业务的个人，应具有凭以下（）有效身份证件开立的人民币结算账户或外汇储蓄账户。

  A . 境内个人的中华人民共和国居民身份证 B . 境内个人的中华人民共和国居民临时身份证 C . 外国人（包括无国籍人）的外国护照 D . 港澳同胞的港澳居民来往内地通行证，台湾同胞的台湾居民来往大陆通行证

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• 对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立（）、假名账户的银行，按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定进行处罚。

  A . 对公账户 B . 个人账户 C . 匿名账户 D . 实名账户

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• 个人结算账户办法规定，允许客户凭身份证件开立多个个人结算账户，但限定在户籍所在地办理。

  A . 正确 B . 错误

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• 开立个人结算账户时，下列关于客户身份识别的规定，表述错误的是（）。

  A . 我行业务系统客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。 B . 客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户身份信息。 C . 我行业务系统没有客户身份信息的，自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息。 D . 我行业务系统客户身份信息正确齐全的，不必再进行联网核查。

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• 开立人民币基本存款账户时，对完成客户身份识别，符合规定的客户，在现金管理系统中完整登记（）基本信息．

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• 开立人民币基本存款账户的客户身份识别应审核的资料包括（）。

  A . 开立单位银行结算账户申请书。 B . 组织机构代码证。 C . 税务登记证。 D . 企业法人营业执照。 E . 相关人员的身份证件或复印件。

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• 开立人民币个人结算账户的客户身份识别内容包括（）。

  A . 审核“开立个人银行结算账户申请书”填写的内容是否完整，是否与客户有效身份证件上记载的信息一致 B . 通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件 C . 选择开户交易先联动输入证件类型，证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息 D . 代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件

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• 客户申请开立个人银行结算账户，首先应要求其提供本人有效身份证件，并对身份证件的（）进行认真审查

  A．真实性 B．有效性 C．合规性 D．合法性

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• A. 个人客户开立结算账户，需提供有效身份证件复印件，并填写《个人结算账户申请书》

  B. 柜员做“个人产品开户签约”交易时，系统内无客户信息或客户信息不全的，柜员根据客户口头提交的信息新建或修改客户信息 C. 柜员建立或修改客户信息后，进入开户签约交易选择开立借记卡或活期结算存折，按客户填写内容录入相关信息，提交系统处理 D. 交易成功后，打印存款凭条和《个人结算账户申请书》存款凭条做传票留存，柜员核对《个人结算账户申请书》打印信息和客户所填信息一致，交客户签字确认，银行盖章后，第一联和身份证件复印件专夹保管，第二联和身份证原件交客户留存

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• 营业机构为非本法人机构开立人人银行结算账户的客户提供现金汇款服务且（）,应当识别客户身份,核对客户的有效身份证件并留存其复印件或影印件,同时在业务凭证上记载客户身份信息

  A．交易金额单笔人民币1万元以上 B．交易金额单笔人民币10万元以上 C．外币等值1000美元以上的 D．外币等值5000美元以上的

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• 开立个人存款账户时，应做好客户身份识别与尽职调查，不得为客户洗钱和恐怖融资风险等级为禁止类及被列入我行反洗钱制裁名单库内的客户开立个人存款账户。（)

  是 否

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