开立个人结算账户时，下列关于客户身份识别的规定，表述错误的是（）。

相似题目

• 开立个人储蓄账户的客户身份识别规定。（）

  A . 查看身份证到期日 B . 通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件 C . 选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息 D . 代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件的复印件

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• 关于开立个人储蓄帐户的的身份识别的叙述，错误的是（）

  A . 通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件。 B . 代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件。 C . 存款交易凭证、客户及代理人身份证件的复印件、联网查询交易凭证随传票装订。 D . 本人来柜台开户，只需提供客户身份证件的复印件。

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• 个人客户在邮政银行开立第一个存款账户、信用卡账户等第一次需要客户身份识别的业务时，根据（）三要素，按照一定的编制规则生成标识客户唯一性的编码，即客户号。

  A . 客户姓名 B . 客户性别 C . 证件类型 D . 证件号码

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• 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，进行客户身份识别的要点包括（）。

  A . 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 B . 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 C . 登记客户身份基本信息 D . 留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

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• 个人客户身份识别的范围包括（）。

  A . 办理个人业务的个人客户本人、代理人 B . 办理一次性业务的个人客户本人 C . 办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人、控股股东或实际控制人 D . 其他需要进行个人客户身份识别的个人客户本人、代理人

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• （）在邮储银行开立第一个存款账户、信用卡账户等第一次需要客户身份识别的业务时，根据客户姓名、证件类型及证件号码三要素，按照一定的编制规则生成标识客户唯一性的编码，即客户号。

  A . 企业客户 B . 个人客户 C . 其他组织

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• 根据存款实名制规定，代理客户开立个人结算账户时，凭证的客户签名处应填写（）的姓名。

  A . 代理人 B . 被代理人 C . 代理人和被代理人 D . 随便填写

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• 开立人民币个人结算账户的客户身份识别规定。（）

  A . 审核《开立个人银行结算账户申请书》填写的内容是否完整，是否与客户有效身份证件上记载的信息一致 B . 通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件 C . 选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息 D . 代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件

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• 个人电话银行收款方账户注册时，客户应提交（），柜员按照电子银行业务客户身份识别的要求进行审核。

  A . 本人有效身份证件原件及复印件 B . 注册账户凭证原件 C . 收款方账户凭证原件 D . 申请表及其他资料

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• 个人客户凭有效身份证件复印件，可在金融机构办理个人结算账户开立业务。

  A . 正确 B . 错误

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• 个人结算账户办法规定，允许客户凭身份证件开立多个个人结算账户，但限定在户籍所在地办理。

  A . 正确 B . 错误

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• 个人客户需持本人有效身份证件及在农业银行开立的个人结算账户（借记卡或凭密支取的结算账户存折）到（）进行理财业务解约。

  A . 账户开户行 B . 全国任意营业机构 C . 开户行所在省内的任意营业机构 D . 开户行所在市内的任意营业机构

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• 客户首次在我行购买基金时，应携带本人有效身份证件，在我行开立个人银行结算账户，并填写（）。

  A . A、基金开/销户申请书 B . B，基金认购/申购申请书 C . C、开放式基金业务申请表 D . D、变更基金分红方式申请书

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• 下列关于证券公司为客户开立证券账户管理的有关规定中，正确的有（） Ⅰ.同一客户开立的资金账户和证券账户的姓名或者名称应当一致 Ⅱ.证券公司为证券资产管理客户开立的证券账户，应当自开户之日起5个交易日内报证券交易所备案 Ⅲ.证券公司不得将客户的资金账户、证券账户提供给他人使用 Ⅳ.证券公司受证券登记结算机构委托，为客户开立证券账户，对客户申报的姓名或者名称、身份的真实性进行审查

  A . Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ B . Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C . Ⅱ、Ⅳ D . Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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• 客户申请开立个人账户时，应按照实名制管理规定提供实名身份证件，代理他人开户的，应提供（）。

  A . 代理人身份证件原件 B . 被代理人的身份证件原件 C . 代理人和被代理人身份证件原件

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• 下列关于客户身份识别的说法中，正确的是（）

  A . 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。 B . 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。 C . 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 D . 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

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• 开立人民币个人结算账户的客户身份识别内容包括（）。

  A . 审核“开立个人银行结算账户申请书”填写的内容是否完整，是否与客户有效身份证件上记载的信息一致 B . 通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件 C . 选择开户交易先联动输入证件类型，证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息 D . 代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件

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• 个人客户身份识别的主要措施包括（）。

  A . 通过联网核查功能核实客户身份 B . 回访客户或实地查访 C . 向公安、工商行政管理等部门核实，包括公民身份信息 D . 电话联系客户

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• 个人客户需持本人有效身份证件及在我行开立的个人结算账户（C借记卡或凭密支取的结算账户存折)到（)进行理财业务解约。

  A．账户开户行 B．全国任意营业机构 C．开户行所在省内的任意营业机构 D．开户行所在市内的任意营业机构

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• 下列关于个人代理开立单位银行结算账户，税收居民身份声明法定代表人/负责人无法亲自签名说法正确的是（）

  A．可加盖法定代表人/负责人私章替代 B．可由代理人代签法定代表人/负责人的名字 C．可由代理人签名，经办柜员与法定代表人/负责人电话核实 D．可由代理人签名，但需账户持有人书面授权

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• 客户申请开立个人银行结算账户，首先应要求其提供本人有效身份证件，并对身份证件的（）进行认真审查

  A．真实性 B．有效性 C．合规性 D．合法性

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• A. 个人客户开立结算账户，需提供有效身份证件复印件，并填写《个人结算账户申请书》

  B. 柜员做“个人产品开户签约”交易时，系统内无客户信息或客户信息不全的，柜员根据客户口头提交的信息新建或修改客户信息 C. 柜员建立或修改客户信息后，进入开户签约交易选择开立借记卡或活期结算存折，按客户填写内容录入相关信息，提交系统处理 D. 交易成功后，打印存款凭条和《个人结算账户申请书》存款凭条做传票留存，柜员核对《个人结算账户申请书》打印信息和客户所填信息一致，交客户签字确认，银行盖章后，第一联和身份证件复印件专夹保管，第二联和身份证原件交客户留存

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• 农商行（农信社）通过非面对面方式为个人客户开立Ⅱ类个人银行结算账户，应通过绑定开户申请人的同名账户进行身份验证（）

  A．2个要素 B．3个要素 C．4个要素 D．5个要素

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• 《关于严格零售柜面业务客户身份识别的通知》中规定柜面渠道对外提供客户服务时，查询客户、账户信息由客户本人或代理人办理（）

  是 否

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