留存身份证复印件的业务有（）。

以下代理业务中需留存代理人身份证件复印件的有：（）

A . 代理现金取款单笔人民币5万元以上 B . 代理现金存款单笔人民币5万元以上 C . 代理现金存款单笔人民币1万元（含）至5万元 D . 代理现金取款单笔人民币2万元（含）至5万元

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根据人民银行的相关规定，以下哪些业务无需留存客户身份证复印件（）。

A . 开立单位或个人账户 B . 5万元以的大额现金续存续取业务 C . 现钞兑换 D . 单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的现金汇款

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以下记账式国债业务需留存客户身份证复印件的有（）。

A . 国债账户开户 B . 国债账户证件资料修改 C . 国债账户关户 D . 资金账号变更

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BoEing系统联网核查功能优化后除具体业务制度规定要求留存复印件外，以下情况应留存身份证复印件的是（）。

A . A.手工输入客户证件号码进行联网核查，但具体业务核查制度规定只出示身份证的除外 B . B.人行系统故障暂存客户信息 C . C.手工输入客户证件号码进行联网核查，包括业务核查制度规定只出示身份证的 D . D.网点负责人要求留存的

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代理保险业务需要留存自然人客户身份证复印件的有（）。

A . 现金缴纳保险费金额人民币1万元含以上或者外币等值1000（含）美元以上的财产保险合同 B . 现金缴纳单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000（含）美元以上的人身保险合同 C . 转账缴纳保险费金额人民币10万（含）元以上或者外币等值1万（含）美元以上的保险合同 D . 转账缴纳保险费金额人民币20万（含）元以上或者外币等值2万（含）美元以上的保险合同

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下列借记卡业务中，不需要留存客户身份证复印件的是（）。

A . 卡片激活 B . 换卡 C . 销卡 D . 1万元以上无卡存款

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规范和简化临柜业务身份联网核查，共对（）项要求出示身份证的业务，不再要求进行联网核查，增加了7项需要留存身份证件复印件的业务。

A . 148项 B . 184项 C . 27项

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受理以下哪些储蓄国债业务需要留存客户身份证明复印件（）。

A . 开户 B . 变更资金账户 C . 提前兑取 D . 非交易过户

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营业部应留存客户有效身份证明文件或其他身份证明文件的复印件，留存客户办理业务现场的头部正面照片。（）

A . 正确 B . 错误

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以下业务规范明确规定审核身份证明后需留存复印件的是（）。

A . 个人账户开户 B . 身份证明维护 C . 专业版开通 D . 自助转账功能申请 E . 需要事后核查的挂失业务

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挂失业务中，身份证件复印件留存要求：（）

A . 办理挂失止付时要留存挂失户主本人身份证件复印件，由他人代理挂失的，同时留存代理人身份证件复印件和所提供的相关证明材料。 B . 对于即刻挂失后续处理的，不必再重复留存身份证件。对于次日后才办理的挂失后续处理的，需要再次留存身份证件复印件。 C . 客户同时挂失多个账户的，可只留存一份身份证件复印件和相关证明资料。 D . 客户同时挂失多个账户的，每个账户留存一份复印件和相关证明资料。

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各支行、营业部在办理以下业务时应当有效识别客户的身份，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件的业务有（）

A . 为客户提供保管箱服务时，（应）要了解保管箱的实际使用人 B . 开通、维护网上银行、手机银行、自助设备、电话银行等电子银行类非柜面交易途径 C . 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等一次性服务，交易金额单笔人民币1万元以上的 D . 个人客户支取1万元现金存款时

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下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。

A . 人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务 B . 代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的 C . 代理转账开立定期账户业务

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客户在银行办理国际汇款业务时无需留存有效身份证件的复印件。

A . 正确 B . 错误

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柜员必须留存客户身份证复印件的业务有（）。

A . 开立存单ABIS中无该客户身份信息 B . 开立存单系统提示“客户身份证复印件于[×年×月×日]在[×行]留存” C . 借记卡开卡ABIS中无该客户身份信息 D . 借记卡开卡系统提示“客户身份证复印件于[×年×月×日]在[×行]留存&rdquo