跨境汇款名单甄别事中调查要求:对于前手金融机构在我行发出事中调查报文后()天内未能补充提供相关信息,按照我行内部政策将汇款做退汇处理
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企业在客户端填写的跨境汇款委托书中,对于组织机构代码证一栏中应填写()。
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我行个人网银跨境汇款(电汇)收费标准为()。
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自助跨境汇款业务中,客户录入汇款信息并提交汇款申请和通过网上签订的代申报协议,可由我行根据客户在网上填写的申报信息代为申报,本业务可申报项目有()
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根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》,对于联合国制裁决议我行应采取以下政策()。 (1)严格执行联合国安理会有关制裁的决议 (2)一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易,应作为可疑交易立即报告 (3)一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易,应采取冻结措施 (4)不得为涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器的机构或个人提供任何金融服务
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在办理跨境汇入款业务时,如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所等信息的,须要求境外机构补充后再办理汇款入账。()
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总行规定:开展个人跨境汇款业务优惠活动,通过我行网点柜台、超级柜台、网银和掌银渠道办理的个人跨境电汇汇出汇款,免收手续费和电报费,优惠活动延续至()
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在跨境汇款检索的关注名单中,哪一类按规定不得向客户或其他人员泄露()
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我行反洗钱涉敏业务风险排查话术规范指引中所指的涉及非公开名单,是指:监管机构、账户行等外部机构要求排查的名单。针对此类名单,我行人员在处理时不得()。
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为避免我行陷入转出方与转入方的经济纠纷,除因经办员操作失误或系统原因改由其他渠道重新办理汇款提出的,可以对该笔汇款申请进行修改、撤销之外,原则上不得对系统已受理的汇款申请进行修改、撤销。特殊情况客户要求撤销的,需由()在排除客户欺诈风险和涉及联合国制裁名单和涉恐名单的风险后审批办理
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下列哪些是我行纳入预收预付汇款NRA“白名单”客户的基本条件?()
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对于对公外汇汇出汇款,如汇款人要求退汇,我行需在接到账户行或汇入行证实挂失止付回复,并收妥退汇款项后办理()
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恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,义务机构对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在()恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成
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叙做跨境汇款业务时符合事中控制拦截规则的业务会被系统逐笔拦截,在填写事中控制经办意见时,可以不填写判断理由,直接填写“拒绝交易”。()
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各单位在跨境汇款业务处理过程中通过我行金融制裁名单监测系统开展实时监测,确保汇款人和收款人不在涉恐及制裁名单之列,要重点关注国内洗钱、涉恐、涉毒高风险地区客户的收款情况()
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在跨境汇款尽职调查方面,营业网点负责跨境汇款背景调查,对于反洗钱系统提示有关汇款交易涉及__高风险客户、高风险国家或其他异常情形的,或者在人工审查中发现收款人地址、收款人常驻国家/地区、付款人地址、付款人常驻国家/地区或有关基础交易涉及高风险国家的,或者汇款用途与外管政策、客户身份不符的,应开展尽职调查,要求客户提供基础交易证明文件,确认资金来源、用途()
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