采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、()的,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
相似题目
-
在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、()、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。
-
金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是:采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
-
金融机构对先前获得的()的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。
-
先前获得的客户身份资料的()存在疑点的应当重新识别客户。
-
根据《金融机构反洗钱规定》,在()情形下金融机构应当重新识别客户身份。(1)客户办理大额现金支取业务时(2)对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的(3)客户身份信息发生变化(4)办理业务中发现异常迹象)
-
银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的,应重新识别客户身份?
-
先前获得的客户身份资料的()存在疑点,需做客户身份的重新识别。
-
金融机构对先前获得的客户身份资料的()存在疑点的,应重新识别客户身份
-
金融机构在履行客户身份识别义务时,采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、()的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
-
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当()
-
《反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性有疑问的,应当()客户身份。
-
柜员对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的和客户本人要求变更身份信息的,应重新()。
-
先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在()的,应当重新识别客户身份。
-
金融机构对先前获得的客户身份资料有疑问的应采取什么措施?
-
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。
-
证券期货业机构在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、()、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。
-
金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。
-
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当()客户身份。
-
金融机构在与客户建立业务关系、办理规定金额以上一次性交易和业务关系存续期间,怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或恐怖融资的,或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性存疑的,应当开展客户尽职调查,采取以下尽职调查措施:()。
-
根据我行信贷业务操作规程要求,客户经理在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当()
-
先前获得的客户身份资料的真实性、()、完整性存在疑点的,应重新识别客户身份
-
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十六条规定:金融机构在履行客户身份份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为:();对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的;客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的;采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的;履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。
-
对于先前获得的客户身份资料存疑的,应当()客户身份
-
先前获得的客户身份资料的()、()、()存在疑点的,需重新识别客户的情况
推荐题目
- 收发信机中的PTT是指什么信号?
- 可燃气体与空气的混合物的自然点随其组分变化而变化,当混合物的组成符合燃烧的化学理论计算时,自然点()
- 串联型晶体管稳压电路是由_______、________、________、_______等基本环节组成。
- 自带存水弯的卫生器具有()。
- 雷达中产生锯齿形电流的电路称为()电路。
- 银行在其渠道代理其他企业、机构组织的、不构成商业银行表内资产负债业务、给商业银行带来非利息收入的业务,这种业务是( )业务。
- 《灵枢·百病始生》"两虚相得,乃客其形"的"两虚"是指()
- 关于流图绘制过程,水准变量是积累变量,可定义在任何时点,而速率变量只在一个时段才有意义
- 一、二级耐火等级建筑的屋面板应采用不燃材料。屋面防水层宜采用不燃、难燃材料,当采用可燃防水材料且铺设在可燃、难燃保温材料上时,防水材料或可燃、难燃保温材料可采用()作防护层
- 根据以下数字的规律,空缺处应填入的是()。31.2,(),12.5,23.4,52.3,62.3