反洗钱措施主要包括:()
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巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是客户身份识别制度。
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巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么?()
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反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括()
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建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
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根据《关于金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通知》(银发〔2007〕27号)要求,金融机构应认真履行反洗钱法律义务,严格执行反洗钱规定:“一个《规定》、两个《办法》”要求金融机构建立健全反洗钱内控制度、履行反洗钱的相关义务,主要包括:()
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反洗钱调查中采取临时冻结措施应遵循的程序不包括什么()
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