建设银行在长沙新成立的分支机构的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）
相似题目
-
金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有哪些？
-
北京新成立的基金公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）
-
国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准
-
金融机构应按年度向人民银行或其当地分支机构上报的反洗钱信息（）
-
北京新成立的C证券公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）
-
北京新成立的民生银行的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）
-
中国人民银行及其分支机构和（）应建立完善的反洗钱非现场监管信息档案保密制度。
-
中国人民银行及其分支机构建立的反洗钱非现场监管信息档案包括（）
-
中国人民银行长沙中支应当审查长沙银行在长沙成立的新机构的反洗钱内部控制制度的方案。
-
金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有哪些（）
-
金融机构按年度应向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息包含什么内容？
-
北京新成立的C财产保险公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）
-
用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章，而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。
-
中国人民财产保险公司在长沙新成立的分支机构的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）
-
金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）
-
国务院有关金融监管部门审批金融机构增设分支机构时可以审查新增分支机构的反洗钱内部控制方案，但对新设金融机构，必须审查新设机构的反洗钱内部控制方案。（)
-
中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱监督管理中获取的反洗钱信息采取妥善的保管和保密措施，任何情况均不得对外提供。（）
-
分支机构、总行营业部、各县域支行应成立独立的以行长为组长，以副行长为副组长的领导小组，分支机构、总行营业部的反洗钱办公室设在财务会计部，县域支行反洗钱办公室设在营业部（）
-
中国人民银行长沙中支应当审查长沙银行在长沙成立的新机构的反洗钱内部控制制度的方案。此题为判断题(对，错)。
-
金融机构在新设机构或增设分支机构时，如果不能提交反洗钱内部控制制度的方案，设立申请将不予批准。（)
-
金融机构的反洗钱内部控制制度建设情况在年度内发生变化的，应当在什么时间将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构？
-
反洗钱内控制度建设应贯彻风险为本和法人监管原则，贯穿于所有业务条线和所有分支机构，高级管理层应当对内控制度的有效实施负责，并通过定期审查、内部审计、监督考核等机制予以保障。（）
-
金融机构的反洗钱工作机构和岗位设立情况在年度内发生变化的，应当于变化后的（)个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。
-
在开展现场风险评估时，中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员不得少于2人（）
推荐题目
- 43岁，女性，G5P1，带环避孕10年。近5年来经量渐增多，痛经逐渐加重，并经期低热。查体：子宫均匀增大、孕8周大小、质硬、活动尚好、压痛（+）；双侧附件未及包块。此病与以下哪些因素有关（）
- 某企业对2003年度质量成本进行统计，其中质量策划费用10万，顾客调查费用l0万，质量培训费用20万，设备维护费用l0万，外购材料检验费用20万，质量审核费用l0万，顾客满意度调查费用10万，产品发货前审查和检验费用l0万，返工和返修费用40万，内外部审核纠正费用5万，顾客投诉返工返修检验费用l5万，产品售后服务和保修费用65万，顾客退货损失50万。该企业的非符合性成本为（）。
- 自耦变压器在一次绕组上有一抽头，该抽头与公共端之间形成一、二次绕组的公共绕组。
- 下列除哪项外，均属半夏厚朴汤的主治证候（）
- 某大型室外演出公司一直享有很好的声誉和一定的经济收益。但这种大型演出需要面临各种不同的风险。这些风险事故可能导致演出中断，给主办方及相关企业造成巨大的损失。现请某保险经纪公司为该演出公司制定保险计划书。请分析此案在演出场所内，造成贵宾、演员、群众的人身伤亡或财产损失，依法应由被保险人承担的经济赔偿责任，应该投保（）。
- 建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装应采用射钉固定。
- 测量过程的特性主要包括（）。
- 关于《各省谘议局章程》规定说法有误的一项是（ ）。
- （)指标是患者康复过程中的临床行为。
- 桥隧维修工作分为（）性保养和综合维修