若未发现交易可疑,可免于大额交易报告的有( )。
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下列()情况的大额交易,即使未发现可疑情况,仍应进行大额交易报告。
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下列选项中,若未发现可疑,则金融机构可以不报送大额交易报告的交易有()。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易()
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如果没有发现交易可疑的,免予大额交易报告的金融交易有( )。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是()。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条规定,银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()
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下列选项中,()若未发现交易可疑,金融机构可以不报送大额交易。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定的可作为可疑交易判断特征的有()
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,可根据各行实际情况选择提交大额交易报告或可疑交易报告。
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如果未发现交易可疑的,可免于大额交易报告的交易有()
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(3号令)规定:对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()。
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若未发现交易可疑,可免予大额交易报告的有( )。
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未发现交易可疑,可免于报告的交易有()。
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按照人民银行反洗钱规定,可免于大额可疑交易报告的有金融机构同业拆借、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、外国政府贷款转贷业务项下的交易。
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若未发现交易可疑,可免予大额交易报告的有( )。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,交易一方为下列哪几种机构时,所发生的交易虽然符合大额交易,但如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()。
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可选择提交大额交易报告或可疑交易报告中一项即可。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是()
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列()交易在未发现交易可疑的情况下,可免于大额交易报告。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列各项中,不能免于报告的大额交易是()
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我行大额交易监控名单管理要求,下列哪些客户未发现交易或行为可疑的,经审批后,我行可以将其纳入反洗钱系统大额交易监控名单管理,免于报告大额交易报告()
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对符合下列__条件的大额交易,如未发现该交易或行为可疑的,可以不报告大额交易报告()
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下列交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告大额交易的有()
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对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告大额交易报告:()
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