未发现交易可疑，可免于报告的交易有（）。

相似题目

• 根据规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）

  A . A、个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里 B . B、个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款 C . C、个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款 D . D、金融机构内部调拨资金

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• 对符合条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，各级机构可以不报告（）。

  A . 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户 B . 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款 C . 各级机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易；各级机构内部调拨资金D.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位

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• 下列（）情况的大额交易，即使未发现可疑情况，仍应进行大额交易报告。

  A . A、某支行开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转 B . B、上海银行在黄金交易所进行的黄金交易 C . C、个人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 D . D、客户与证券公司进行金融交易，通过第三方存管账户进行的款项划转

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• 若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的有（　　）。

  A . 金融机构同业拆借 B . 交易一方为国家行政机关下属的事业单位 C . 同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存 D . 外国政府贷款转贷业务项下的交易

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• 下列选项中，若未发现可疑，则金融机构可以不报送大额交易报告的交易有（）。

  A .

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• 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）

  A . 个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里 B . 个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款 C . 个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款 D . 金融机构内部调拨资金

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• 对（）的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

  A . A、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。 B . B、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转入在同一金融机构开立的另一户名下的账户内的活期存款。 C . C、实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。 D . D、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。

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• 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是（）。

  A . 当日累计30万元人民币的现金结汇 B . 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易 C . 单笔或者当日累计人民币交易20万元以下的现金缴存 D . 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

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• 交易一方为下列哪些单位的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告（）。

  A . A、行政机关 B . B、司法机关 C . C、国家权力机关的下属企事业单位 D . D、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

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• 对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告：（）。

  A . A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 B . B.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户 C . C.国家行政机关下属单位与个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转 D . D.同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

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• 对符合（）条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

  A . 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在不同金融机构开立的同一户名下的另一账户 B . 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的不同户名下的另一账户内的定期存款 C . 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的不同户名下的另一账户内的活期存款 D . 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

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• 如果未发现交易可疑的，可免于大额交易报告的交易有（）

  A . 交易方为国际组织 B . 金融机构内部调拨资金 C . 国内外黄金交易 D . 金融机构与境外大额交易

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（3号令）规定：对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）。

  A . 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户 B . 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款 C . 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款 D . 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

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• 若未发现交易可疑，可免予大额交易报告的有（ ）。 

  A . 金融机构同业拆借 B . 交易一方为国家行政机关下属的事业单位 C . 同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存 D . 外国政府贷款转贷业务项下的交易 E . 金融机构在黄金交易所交易黄金

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• 按照人民银行反洗钱规定，可免于大额可疑交易报告的有金融机构同业拆借、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、外国政府贷款转贷业务项下的交易。

  A . 正确 B . 错误

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• 若未发现交易可疑，可免予大额交易报告的有（ ）。

  A . 金融机构同业拆借 B . 交易一方为国家行政机关下属的事业单位 C . 同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存 D . 外国政府贷款转贷业务项下的交易

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• 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是（）

  A . 当日累计45万元人民币的现钞结汇 B . 金融机构在银行间债券市进行的债券交易 C . 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 D . 同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转

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• 下列大额交易如未发现交易可疑的，金融机构也必须报告的是()。

  A . A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 B . B、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 C . C、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易 D . D、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

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• 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列（）交易在未发现交易可疑的情况下，可免于大额交易报告。

  A．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 B．交易一方为各级党的机关及其下属的各类企事业单位 C．金融机构内部调拨资金 D．国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易 E．国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

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• 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列各项中,不能免于报告的大额交易是（）

  A．当日累计45万元人民币的现钞结汇 B．金融机构在银行间债券市场进行的债券交易 C．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 D．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转

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• 我行大额交易监控名单管理要求，下列哪些客户未发现交易或行为可疑的，经审批后，我行可以将其纳入反洗钱系统大额交易监控名单管理，免于报告大额交易报告（）

  A．国家权力机关 B．武警部队 C．司法机关 D．行政机关下属企事业单位

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• 对符合下列__条件的大额交易，如未发现该交易或行为可疑的，可以不报告大额交易报告（）

  A．定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一机构开立的同一户名下的另一账户 B．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 C．交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位 D．各机构在黄金交易所进行的黄金交易 E．证券公司、期货公司、基金管理公司与客户进行金融交易并通过本行账户划转款项的 此题为多项选择题。

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• 下列交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告大额交易的有（）

  A．某银行某支行的某账户活期存款转出到东街口支行同一客户号下办理定期存款。 B．柜员小明记账串户，本应入A公司账户1000万元，误入B公司账户，后办理两家公司账户的冲账交易。 C．某事业单位向某人支付60万元的赔偿金。 D．私人银行客户支取大额定期存款，获得一笔70万元利息

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