如果未发现交易可疑的,可免于大额交易报告的交易有()
相似题目
-
下列()情况的大额交易,即使未发现可疑情况,仍应进行大额交易报告。
-
若未发现交易可疑,可免于大额交易报告的有( )。
-
下列选项中,若未发现可疑,则金融机构可以不报送大额交易报告的交易有()。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的(),如果未发现交易可疑,则虽然符合大额交易,但金融机构可以不报告。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易()
-
如果没有发现交易可疑的,免予大额交易报告的金融交易有( )。
-
对()的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是()。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条规定,银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()
-
对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告:()。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(3号令)规定:对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()。
-
若未发现交易可疑,可免予大额交易报告的有( )。
-
未发现交易可疑,可免于报告的交易有()。
-
按照人民银行反洗钱规定,可免于大额可疑交易报告的有金融机构同业拆借、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、外国政府贷款转贷业务项下的交易。
-
若未发现交易可疑,可免予大额交易报告的有( )。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,交易一方为下列哪几种机构时,所发生的交易虽然符合大额交易,但如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()。
-
对符合()之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,营业机构可以不向人民银行报告大额交易。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是()
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列()交易在未发现交易可疑的情况下,可免于大额交易报告。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列各项中,不能免于报告的大额交易是()
-
大额交易的免报情形。对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告()
-
我行大额交易监控名单管理要求,下列哪些客户未发现交易或行为可疑的,经审批后,我行可以将其纳入反洗钱系统大额交易监控名单管理,免于报告大额交易报告()
-
对符合下列__条件的大额交易,如未发现该交易或行为可疑的,可以不报告大额交易报告()
-
下列交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告大额交易的有()