若未发现交易可疑，可免予大额交易报告的有（ ）。 

相似题目

• 下列（）情况的大额交易，即使未发现可疑情况，仍应进行大额交易报告。

  A . A、某支行开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转 B . B、上海银行在黄金交易所进行的黄金交易 C . C、个人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 D . D、客户与证券公司进行金融交易，通过第三方存管账户进行的款项划转

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• 若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的有（　　）。

  A . 金融机构同业拆借 B . 交易一方为国家行政机关下属的事业单位 C . 同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存 D . 外国政府贷款转贷业务项下的交易

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• 下列选项中，若未发现可疑，则金融机构可以不报送大额交易报告的交易有（）。

  A .

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• 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免予报告的大额交易是（ ）。

  A . 当日累计45万元人民币的现钞结汇 B . 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易 C . 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 D . 同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转

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• 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）

  A . 个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里 B . 个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款 C . 个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款 D . 金融机构内部调拨资金

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• 如果没有发现交易可疑的，免予大额交易报告的金融交易有（ ）。

  A . 金融机构内部调拨资金 B . 单笔现金支取20万元 C . 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 D . 金融机构之间同业拆借

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• 对（）的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

  A . A、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。 B . B、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转入在同一金融机构开立的另一户名下的账户内的活期存款。 C . C、实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。 D . D、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条规定，银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下不属于规定条件的是（）

  A . A、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。 B . B、金融机构内部调拨资金。 C . C、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。 D . D、个体工商户50万元大额现金存取

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• 下列选项中，（）若未发现交易可疑，金融机构可以不报送大额交易。

  A . A．客户小王100万元人民币定期存单到期后，其将本利全部存入其在该银行网点开立的活期账户 B . B．某日小张从其个人账户向异地小李个人账户转账80万元人民币 C . C．某市公安局向李某个人账户划转人民币100万元 D . D．某商业银行县支行向另一县支行划转人民币500万元

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定的可作为可疑交易判断特征的有（）

  A . 集中转入、分散转出 B . 集中转入、集中转出 C . 分散转入、集中转出 D . 分散转入、分散转出

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定，金融机构对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告，以下不属于规定条件的是（）？

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• 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可根据各行实际情况选择提交大额交易报告或可疑交易报告。

  A . 正确 B . 错误

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• 如果未发现交易可疑的，可免于大额交易报告的交易有（）

  A . 交易方为国际组织 B . 金融机构内部调拨资金 C . 国内外黄金交易 D . 金融机构与境外大额交易

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（3号令）规定：对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）。

  A . 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户 B . 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款 C . 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款 D . 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

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• 根据大额交易和可疑交易报告有关规定，下列表述正确的有（）。

  A . A、“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付”中“短期”指10个工作日内，含10个工作日。 B . B、“长期闲置的账户原因不明地突然启用”中“长期”指6个月以上。 C . C、“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付”中“频繁”指交易行为营业日每天发生3次以上，或营业日每天发生持续3天以上。 D . D、“当日累计人民币交易20万元以上的现金支取”中“以上”包括本数。

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• 若未发现交易可疑，可免予大额交易报告的有（ ）。

  A . 金融机构同业拆借 B . 交易一方为国家行政机关下属的事业单位 C . 同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存 D . 外国政府贷款转贷业务项下的交易

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• 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，交易一方为下列哪几种机构时，所发生的交易虽然符合大额交易，但如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告（）。

  A . 行政机关 B . 司法机关 C . 律师事务所 D . 人民政协机关 E . 军事机关

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• 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可选择提交大额交易报告或可疑交易报告中一项即可。

  A .

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• 对符合（）之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，营业机构可以不向人民银行报告大额交易。

  A . 定期存款到期后，本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。 B . 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。 C . 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款。 D . 金融机构内部调拨资金。

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定金融机构对符合规定条件的大额交易如未发现该交易可疑的可以不报告。以下不属于规定条件的是()

  A活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款 B金融机构内部调拨资金 C商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付 D个体工商户50万元大额现金存取

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• 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列（）交易在未发现交易可疑的情况下，可免于大额交易报告。

  A．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 B．交易一方为各级党的机关及其下属的各类企事业单位 C．金融机构内部调拨资金 D．国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易 E．国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

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• 大额交易的免报情形。对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告（）

  A．定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一营业机构开立的同一户名下的另一账户 B．在同一营业机构、同一户名下多个活期账户间转存资金的业务 C．交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、监察机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队等，含其下属的各类企事业单位 D．同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易 E．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 此题为多项选择题。

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• 对符合下列__条件的大额交易，如未发现该交易或行为可疑的，可以不报告大额交易报告（）

  A．定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一机构开立的同一户名下的另一账户 B．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 C．交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位 D．各机构在黄金交易所进行的黄金交易 E．证券公司、期货公司、基金管理公司与客户进行金融交易并通过本行账户划转款项的 此题为多项选择题。

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• 下列交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告大额交易的有（）

  A．某银行某支行的某账户活期存款转出到东街口支行同一客户号下办理定期存款。 B．柜员小明记账串户，本应入A公司账户1000万元，误入B公司账户，后办理两家公司账户的冲账交易。 C．某事业单位向某人支付60万元的赔偿金。 D．私人银行客户支取大额定期存款，获得一笔70万元利息

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