下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是（ ）。

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• 下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有（）。

  A . 接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B . 建立国家反洗钱数据库 C . 按照规定向中国人民银行报告分析结果 D . 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告 E . 经中国人民银行批准与境外有关机构交换信息、资料

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• 根据《金融机构反洗钱规定》的要求，下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是（）。

  A . 负责人民币和外币反洗钱的资金监测 B . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C . 在职责范围内调查可疑交易活动 D . 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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• 下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。

  A . A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B . B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。 C . C、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D . D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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• 下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱监督管理职责表述不正确的是（）

  A . 负责人民币和外币反洗钱的资金监测； B . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况； C . 在职责范围内调查可疑交易活动； D . 向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；

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• 下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是（）

  A . 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B . 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息； C . 按照规定向各商业银行报告分析结果 D . 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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• 以下不属于华夏银行反洗钱工作领导小组应履行职责的是（）。

  A . A.根据人民银行的有关规定，制定华夏银行的反洗钱计划，审议与反洗钱工作有关的管理规定及内控制度 B . B.组织开发大额与可疑交易数据报送系统，向中国反洗钱监测分析中心报送数据 C . C.研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策 D . D.督促反洗钱内部控制制度有效实施

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• 属于中国人民银行反洗钱职责的有（　　）。

  A . 在职责范围内调查可疑交易活动 B . 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 C . 接受单位和个人对反洗钱活动的举报 D . 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 E . 向侦察机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

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• 下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。

  A . A．监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 B . B．参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 C . C．建立国家反洗钱数据库 D . D．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

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• 下列不属于农业银行营业网点反洗钱职责的是（）。

  A . 可疑预警，可疑报告的上报 B . 客户信息，交易信息的补正 C . 对将失效可疑预警，可疑报告的后续处理 D . 贯彻落实上级行和监管部门反洗钱工作部署和要求

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• 以下哪些属于中国人民银行反洗钱局的职责？（）

  A . 承担国家反洗钱办事机构日常工作 B . 研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施 C . 指导部署金融机构反洗钱工作，负责对金融机构以及其他单位和个人执行反洗钱规定的行为进行检查监督 D . 向金融机构调查、核实可疑交易，协助司法机关调查涉嫌洗钱犯罪案件 E . 对反洗钱监测分析机构的业务进行指导

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• 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，不承担以下哪项反洗钱职责？（）

  A . 承担着具体规划金融业反洗钱规则的行政规章和政策制定 B . 在包括银行、证券和保险在内的整个金融行业，指导和部署的反洗钱工作的行政管理职能 C . 对新设立的金融机构的反洗钱内控方案进行审核 D . 反洗钱资金监测

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• 下列不属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是（ ）。

  A . 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 B . 审查新设立金融机构或者金融机构增设分支机构反洗钱内部控制制度的方案 C . 对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准 D . 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况

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• 根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。

  A . 指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测 B . 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C . 参与制定银行业金融机构反洗钱规章 D . 在职责范围内调查可疑交易活动 E . 对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

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• 在《华夏银行反洗钱管理办法》中，负责全行反洗钱工作的监督和管理，履行反洗钱职责的是（）。

  A . 总行 B . 总分行 C . 分行 D . 反洗钱领导小组

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• 下列不属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是（ ）。 

  A . 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 B . 审查新设立金融机构或者金融机构增设分支机构反洗钱内部控制制度的方案 C . 对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准 D . 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况

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• 下列关于国务院反洗钱行政主管部门的职责中，不正确的是（）

  A . 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。 B . 会同海关部署规定应当通报的个人出入境携带的现金、无记名有价证券金额标准。 C . 会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法。 D . 依照有关法律的规定办理涉及洗钱犯罪的司法协助。

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• 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查？（）

  A . 进入金融机构进行检查 B . 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明 C . 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料 D . 对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料依法予以封存 E . 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

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• 根据《反洗钱法》，下列关于反洗钱职责分工说法不正确的是（）。

  A . 国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，组织、协调全国的反洗钱工作 B . 国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责 C . 国务院有关部门、机构就反洗钱工作向国务院反洗钱行政主管部门报告工作情况 D . 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合

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• 下列哪项不属于人民银行在反洗钱工作中的职责（）

  A . 反洗钱立法 B . 制定金融业反洗钱规则的职能 C . 对金融业反洗钱的行政管理职能 D . 负责反洗钱的资金监控

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• 反洗钱现场检查时，不属于主查人的职责的是（）。

  A . 决定现场检查进度 B . 组织起草《现场检查报告》和《现场检查意见书》等检查文书 C . 决定现场检查中的其他重要事项 D . 决定现场检查组织和实施中的其他有关事项

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• 以下不属于反洗钱工作领导小组的主要职责的是：（）。

  A . 协调、解决反洗钱工作中的疑难问题 B . 审议通过各市县行社反洗钱工作规定和实施办法 C . 关注公安部门通报 D . 对反洗钱工作中的其他重大事项进行决策并监督执行

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• 下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（ ）。

  A . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 B . 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 C . 建立国家反洗钱数据库 D . 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

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• 根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列不属于洗钱犯罪的上游刑事犯罪的是（）。

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• 下列属于中国反洗钱检查分析中心的职责的是（)。

  下列属于中国反洗钱检查分析中心的职责的是()。 A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 C.建立国家反洗钱数据库 D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

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