金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过（）建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
相似题目
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联网核查业务中，（）是指通过联网核查系统核查公民身份信息的营业机构。
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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（），工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。
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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可到（）等部门核实客户的有关身份信息。
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各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时，必须要通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）。
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根据反洗钱相关法律法规，以下哪些情况无需要通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统对客户的身份证件进行核查（）
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银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
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金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时，应建立完整的“客户身份基本信息”，但职业、国籍信息，可以不去了解。
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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安和（）等部门核实客户的有关身份信息。
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金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过中国人民银行建立的（）进行核查。
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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。
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各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时必须通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）。
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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向什么部门核实客户的有关身份信息？
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银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（）进行核查。
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在联网核查公民身份信息时，对于身份信息如有不符事项的而客户无法提供佐证时，可为客户出具联网核查结果证明，由客户到被核查人户籍所在地公安机关申请核实，客户持公安机关核实并填写的回执到网点办理业务。
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金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或者部门规章的规定需要核对相关自然人的居民身份证，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
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反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时可以向税务部门核实客户有关身份信息。
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严格执行《河北省农村信用社反洗钱业务管理办法》，为自然人客户办理人民币业务单笔（）以上现金存取业务时，应认真核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，并通过联网核查系统核实身份证件的真实性，同时登记客户身份基本信息。
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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
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银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（)进行核查。
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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（)等部门核实客户的有关身份信息。
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法人金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“（）”的原则，针对具有不同洗钱风险的客户、业务关系或交易，采取相应的控制措施，通，过可靠和来源独立的证明文件、数据信息和资料核实客户身份了解客户建立、维持业务关系的目的及性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
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金融机构在进行交易时，应该采取的客户尽职调查措施包括（）1.识别客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份2.识别受益所有人身份，并采取合理措施核实受益所有人身份，使金融机构充分了解受益所有人3.了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息4.对业务关系采取持续的尽职调查
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